» » СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

30-10-2015, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

"На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:59

Через два года Украина откажется от антрацитового угля

Сегодня, 09:24

За сутки в зоне АТО 50 обстрелов

Вчера, 18:19

Береза: "Донбассэнерго" сына Януковича покупает уголь у боевиков, несмотря на блокаду

Вчера, 17:59

Россия отказалась искать своих пропавших без вести в Донбассе

Вчера, 17:29

В ЛНР вербуют местных для отправки в Сирию

Вчера, 16:56

Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий

Вчера, 16:11

Лесники запретили северодончанам ходить в лес. Опасно для жизни

Вчера, 15:49

Марьинку обстреляли боевики. Детей эвакуировали в бомбоубежища

Вчера, 14:50

КПВВ «Марьинка» закрыт из-за обстрела

Вчера, 13:43

Аваков показал изъятые у Антипова 3,8 миллиона долларов

Вчера, 13:39

В Станице Луганской представили нового военного комиссара

Вчера, 13:07

Задержанных экс-чиновников времен Януковича со всей Украины везут в Киев вертолетами


Новости Украины:

Сегодня, 09:59

Через два года Украина откажется от антрацитового угля

Сегодня, 09:27

Украина может прекратить ж/д сообщение с Россией

Вчера, 18:18

ГПУ проводит обыски у бывших сотрудников ПриватБанка

Вчера, 17:59

ГПУ: Судьи КС отозвали свои показания по делу Януковича

Вчера, 17:27

Мининфраструктуры планирует построить бетонные дороги в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях

Вчера, 17:25

Аэропорт "Киев" завтра открывается после ремонта

Вчера, 16:56

Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий

Вчера, 15:59

Луценко обвинил «Оппоблок» в организации «титушек» в Днепре

Вчера, 14:57

Прифронтовое Зайцево уже 11 месяцев без электричества

Вчера, 14:26

Одесский суд арестовал вероятного убийцу студентки без права залога

Вчера, 13:57

Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно

Вчера, 13:16

В Кировоградской области произошла перестрелка: трое раненых

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх