» » СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

30-10-2015, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

"На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 09:03

В результате обстрела в Марьинке ранены девушка и двое маленьких детей

21-07-2017, 18:07

Условия назначения субсидий в этом году не изменятся

21-07-2017, 17:19

В Кременной похоронят погибшего 20 июля украинского военнослужащего

21-07-2017, 16:59

Силовики задержали бывшего боевика "ДНР" в зоне АТО

21-07-2017, 16:09

Порошенко намерен требовать полного прекращения огня на Донбассе

21-07-2017, 15:36

Полиция Луганской области провела облаву на пьяных автомобилистов

21-07-2017, 14:57

ДонЖД за полгода перевезла почти 2 миллиона пассажиров

21-07-2017, 14:21

В Станице Луганской на блокпосту российских террористов умер мужчина

21-07-2017, 13:56

«ДНР» И «ЛНР» оригинально посчитали население

21-07-2017, 12:51

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине с 22 по 24 июля

21-07-2017, 12:44

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минска

21-07-2017, 11:41

На Луганщине отмечают годовщину освобождения четырех городов от пророссийских боевиков


Новости Украины:

21-07-2017, 18:07

Условия назначения субсидий в этом году не изменятся

21-07-2017, 17:29

На польско-украинской границе на КПП умер человек

21-07-2017, 16:32

Командир спецроты Донетчины Голубан продал квартиру в Донецке

21-07-2017, 15:59

В России запретили VPN и анонимайзеры

21-07-2017, 15:41

Лукашенко заявил, что прислушивается и к Порошенко, и к Путину

21-07-2017, 14:52

Под Харьковом взорвали и ограбили банкомат

21-07-2017, 13:56

НАПК начало полную проверку е-деклараций Тимошенко

21-07-2017, 12:51

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в Украине с 22 по 24 июля

21-07-2017, 11:04

Венецианская комиссия оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине

21-07-2017, 10:47

В Украине хотят повысить штрафы за выбрасывание мусора мимо урны

21-07-2017, 10:46

"Янг Бойз" усилил свою атаку накануне матчей с "Динамо"

21-07-2017, 10:02

Экс-замглаве администрации Януковича выдвинули обвинение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх