» » СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

30-10-2015, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

"На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:50

За день в зоне АТО зафиксировали 35 обстрелов

Вчера, 19:49

В Минске договорилась о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Вчера, 18:58

Продлено время подачи электронных деклараций

Вчера, 17:56

Украине грозит отстранение от "Евровидения"

Вчера, 16:53

В Луганск прибыли российские казаки

Вчера, 16:44

Украина занимает четвертое место в мире по числу переселенцев

Вчера, 15:53

Тука прогнозирует многолетнюю работу по разминированию Донбасса

Вчера, 15:02

Генпрокуратура поддерживает обвинения против Ефремова

Вчера, 14:51

В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

Вчера, 14:29

В СНБО назвали задачи по реформированию сектора безопасности

Вчера, 13:57

В Минске начала заседание Трехсторонняя контактная группа по Донбассу

Вчера, 13:23

Суд в Северодонецке дал 5 лет тюрьмы с испытательным сроком Интернет-сепаратисту


Новости Украины:

Вчера, 18:01

В Ивано-Франковской области горит полгектара мебельных складов

Вчера, 17:54

Спецслужбы РФ пытались организовать новый пранк-скандал

Вчера, 16:51

Кабмин выделил на восстановление Балаклеи 100 миллионов

Вчера, 16:46

За март в ВР зафиксировали 19 случаев кнопкодавства

Вчера, 15:05

Кассир "Ощадбанка" присвоила более 1 млн гривен вкладчиков

Вчера, 14:23

Секретарь горсовета Луцка Полищук назначен и.о. мэра

Вчера, 13:56

В Крыму похищен крымский татарин

Вчера, 12:51

Кабмин утвердил концепцию реформирования Фискальной службы

Вчера, 12:44

Порошенко поручил усиленно охранять иностранные посольства и консульства

Вчера, 11:14

Донецкая компания Норд перенесла производство в Китай

Вчера, 10:58

Утилизация боеприпасов в Балаклее может занять больше месяца

Вчера, 09:53

Новых пограничников будут проверять на полиграфе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх