» » СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

СБУ блокировала в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн гривен

30-10-2015, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Конвертцентр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

"На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:48

В зоне АТО за сутки ранены двое военных

Сегодня, 09:00

В ЕС договорились продлить санкции против России

Вчера, 18:44

Коломойский пытается вернуть ПриватБанк через суд

Вчера, 18:00

Госбюджет задолжал Лисичанску по субсидиям более 50 млн. грн.

Вчера, 17:38

В Станице в результате обстрела повреждено окно в жилом доме (фото)

Вчера, 17:21

Организатор «референдума» на Луганщине получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком

Вчера, 16:57

Турчинов предлагает тщательно проверять получателей биометрических паспортов с Донбасса

Вчера, 16:51

Геращенко: Порошенко не обсуждал с трампом законопроект о реинтеграции Донбасса

Вчера, 15:36

Женщина-информатор боевиков «ЛНР» «заработала» 8 лет тюрьмы

Вчера, 15:31

Евродепутаты едут в Донбасс. Хотят посмотреть на разрушения

Вчера, 15:18

Министр МВД сообщил о количестве случаев самоубийств участников АТО

Вчера, 15:07

Процесс обмена пленными с ОРДЛО должен начаться до 5 июля


Новости Украины:

Сегодня, 09:49

Главреда «Страны» задержали и доставили в киевский главк

Вчера, 18:00

Ирак снял запрет на экспорт украинской птицы

Вчера, 17:41

Кабмин утвердил требования к организаторам турпоездок в Антарктику

Вчера, 17:16

Tesla собралась производить электрокары в Шанхае

Вчера, 17:12

Шахтеры оккупированной Макеевки на грани бунта

Вчера, 16:54

В Днепре составили админпротокол за ношение георгиевской ленты

Вчера, 16:49

В Херсоне двух чиновников горсовета подозревают в хищении 5 млн гривен

Вчера, 15:38

На Донетчине до сих пор ищут 6-летнюю девочку. К поискам просят присоединиться всех неравнодушных

Вчера, 15:21

СБУ предотвратила угрозу возникновения ЧП на магистральных газопроводах

Вчера, 15:05

В Житомирской области подростки выпрыгнули из поезда: один погиб

Вчера, 13:57

Почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта

Вчера, 13:33

Экс-замглавы Лиманской УИК сообщили о подозрении в сепаратизме

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх