» » На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов

27-07-2015, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков.

«Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в «тень» выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен», – заявили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. гривен.

Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:58

КПВВ в Счастье посетила делегация министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

Вчера, 17:25

Зеленский рассказал Блинкену о ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и каких-то реформах в Украине

Вчера, 17:19

Ермак: Переговоры советников «нормандской четверки» состоятся в мае 2021 года

Вчера, 15:31

В Луганской области офицер Военной службы правопорядка оставил умирать задержанного в камере

Вчера, 14:56

В Сватово женщина бросилась под поезд

Вчера, 14:37

Российские террористы приговорили жителя Лисичанска к 12 годам за «государственную измену»

Вчера, 12:35

В Луганской области еще в двух городах начинают работу группы по противодействию домашнему насилию

Вчера, 12:03

В Украине переселенцам хотят ограничить размер процентов за пользование кредитами и запретить перепродажу долгов без согласия

Вчера, 10:17

В Луганской области за сутки умерли 17 человек от COVID-19

Вчера, 10:02

Российские террористы обстреляли Луганскую области из минометов, Донецкую - из артиллерии

Вчера, 09:51

Луганская «Заря» завоевала бронзу украинской Премьер-лиги по футболу - 2021

5-05-2021, 17:16

В Луганской области обнаружили 4 парашюта на границе с РФ


Новости Украины:

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

На Днепропетровщине разоблачен конвертцентр, финансировавший террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня