» » В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»

В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»

22-07-2015, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

"Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям", - рассказали в СБУ.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъяли более трех млн грн, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:26

Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

Вчера, 16:10

В Луганской области 603 новых случая коронавируса и 14 умерших за сутки

Вчера, 13:11

СБУ задержала в Виннице боевика из Луганска работавшего на ФСБ

Вчера, 13:03

От имени Новой почты мошенники рассылают сообщения об акциях для кражи денег и данных

Вчера, 12:47

С 25 октября в Северодонецке начнется отопительный сезон

Вчера, 12:44

В Луганской области штормовое предупреждение

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Вчера, 12:02

«Мертвым душам» в оккупированной части Луганской области выплатили десятки миллионов гривень пенсий

Вчера, 10:37

В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиков

Вчера, 10:31

МИД Украины и России обменялись заявлениями по поводу задержанного в Луганской области боевика

21-10-2021, 15:41

11% работников кухонь в учебных заведениях Луганской области являются носителями стафилококка

21-10-2021, 15:34

АО «Укрзализныця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19


Новости Украины:

Сегодня, 12:20

Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина со вторника.

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня