Главная > Новости Луганска > В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»
В Харьковской области раскрыт конвертцентр боевиков «ЛНР»22-07-2015, 10:40. |
В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным спецслужбы, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств. "Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям", - рассказали в СБУ. Во время проведения обысков у злоумышленников изъяли более трех млн грн, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Вернуться назад |