Налоговой милицией г.Свердловска, совместно с сотрудниками пограничной службы продолжается выявление и прекращение деятельности незаконных трубопроводов по перекачке горюче-смазочных материалов из России в Украину.

Житель г. Суходольска Краснодонского района Луганской области вместе с сообщниками в антисанитарных условиях занимались изготовлением и сбытом алкогольной продукции. Технология производства «водки» как всегда была простой: в грязные бутылки объёмом от 0,5 до 5 литров заливалась смесь спирта непонятного происхождения и проточной воды.

Житель г. Алчевска с целью оказания незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств иным субъектам хозяйственной деятельности, зарегестрировал частное предприятие, а затем передал все уставные документы, а также печать предприятия иному лицу, которое от имени этого предприятия в пользу третих лиц, оформлял бестоварные операции по купле-продаже, используя поддельные бухгалтерские документы , вследствии чего была завышена сумма НДС  в размере 1 млн. 340 тыс. грн.

Cотрудниками Алчевского отдела налоговой милиции задержан директор частного предприятия, который с целью уклонения от уплаты налогов, по фальсифицированным бухгалтерским документам оформлял якобы осуществленные товарные сделки для ряда предприятий в Луганской области, и как следствие безосновательно декларировал   суммы налогового кредита на  общую сумму  свыше 1.5 млн. грн.

Алчевские налоговики в одном из частных помещений города задокументировали факт предоставления населению услуг в сфере игрального бизнеса, который предусматривал выплату денежного выигрыша, что является нарушением Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

В конце февраля этого года сотрудниками ОНМ Алчевской ОГНИ при проверке информации, был выявлен факт реализации табачных изделий и продуктов питания гражданкой Д., из киоска расположенного в г. Алчевске, без государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством.

В марте 2011 года сотрудниками Алчевского отдела налоговой милиции совместно с сотрудниками ОГСБЭП Артемовского РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области разоблачен "подпольный цех" по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Піратство компакт дисків досить гостра проблема в Україні. Хоча зазначена незаконна діяльність переслідується законом, любителів «легких» грошей сувора відповідальність не стримує незаконних ділків. Зазначена діяльність не лише зазіхає на авторські права, які регульються Законом України «Про авторські права», а й наносить суттєві збитки державі, оскільки від зазначеної діяльності до Державного бюджету не надходить акцизний збір.

У січні 2011 року, слідчим Алчевської ОДПІ ,за оперативними матеріалами оперативно-розшукового відділення відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ  порушено кримінальну справу за ст. 212 ч. 3 КК  України у відношенні директора спільного товариства з обмеженою відповідальністю «С» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що посадовими особами ПП «С» за попередньою змовою та майновим поручительством з ТОВ «В» укладено кредитний договір про отримання кредитних коштів у розмірі  1 500 000 грн.