5 марта 2010 года в Луганске прошел учебный семинар по теме: "Налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена Регионального отдела Госфинмониторинга с государственными органами"

5 марта 2010 года в Луганске прошел учебный семинар по теме: "Налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена Регионального отдела Госфинмониторинга с государственными органами". В семинаре принимали участие работники Главного управления юстиции в Луганской области, Главного управления Государственного комитета Украины земельных ресурсов в Луганской области, Луганского филиала ГП "Информационный центр"; руководящий состав и работники нотариальных, юридических учреждений Луганской области.

Целью учебного семинара было скоординировать взаимодействие и расширить пределы информационного обмена между Региональным отделом Госфинмониторинга и Главным управлением юстиции в Луганской области и изложить основные требования законодательства Украины к субъектам первичного финансового мониторинга по предотвращению и противодействию легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Также на семинаре были определены пути и направления осуществления внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга и рассмотрены следующие вопросы:

• национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; основные рекомендации FATF;
• правовые основы деятельности государственных органов  по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• задания и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
• практическое взаимодействие Государственного комитета финансового мониторинга Украины, его Региональных отделов с субъектами первичного финансового мониторинга, региональными государственными органами  для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.