Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области, при участии специалистов представительства Государственного комитета по вопросам регуляторной политики в Луганской области в помещении Управления Госказначейства в  Луганске проведен учебный семинар на тему "Организация внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - игорными заведениями и их отделами с применением подхода, основанного на оценках рисков". В семинаре принимали участие представители субъектов первичного финансового мониторинга и их отделов - ответственные за осуществление финансового мониторинга игорных заведений, которые действуют на территории Луганской области.

Целью учебного семинара была необходимость наладить взаимодействие и  скоординировать деятельность субъектов первичного финансового мониторинга области и их отделов  - учреждений игорного бизнеса на предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также определить последующие общие и согласованные действия относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства.

Участниками семинара рассмотрен вопрос осуществления финансового мониторинга, в частности:

• нормативно правовой базы, которая регулирует деятельность игорных учреждений (их филиалов) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• мероприятий СПФМ - игорных заведений по организации внутреннего финансового мониторинга, основанного на управлении рисками;
• порядке проведения работниками игорного бизнеса идентификации клиентов;
• порядке выявления субъектами первичного финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу и предоставление сообщений о них Госфинмониторингу Украины.

На семинаре рассмотрен также вопрос  административной и уголовной ответственности субъектов первичного финансового мониторинга - игорных заведений в случае нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».