Новости Луганска » Новости Луганска » Начальник отдела Госфинмониторинга в Луганской области Леонтий Дудник: Развитие системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма продолжается

Начальник отдела Госфинмониторинга в Луганской области Леонтий Дудник: Развитие системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма продолжается

31-07-2009, 10:07 Новости Луганска | Напечатать
Борьба с отмыванием денег является проблемой глобального масштаба и для каждого государства является вопросом национальной безопасности . Эффективное противодействие легализации преступных доходов зависит от координации действий всех участников национальной системы противодействия отмыванию средств как на национальном, так и на региональном уровнях. Основой борьбы является нормативно правовая база, которой регулируются правоотношения в данной сфере, усовершенствованию которой Госфинмониторинг Украины уделяет особое внимание. Совместно с Национальным банком Украины, с целью усовершенствования правовой регуляции национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который 25 сентября 2008 года принят Верховной Радой Украины за основу в первом чтении, набрав 345 голосов народных депутатов. Новый законопроект разработан с учетом последних изменений в международном праве, замечаний и предложений к предыдущим проектам, которые высказывались научно-экспертным управлением Верховной Рады Украины, народными депутатами.

С взглядом в будущее, с надеждами на улучшение ситуации на финансовом рынке, заботясь о новых изменениях, работники Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области в пределах действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем выполняют, положенные на отдел задания и функции.

Взаимодействие  регионального отдела с финансовыми посредниками на региональном уровне в текущем году происходит по такими направлениям:
-    ведение реестра действующих субъектов первичного финансового мониторинга;
-    уточнение информации о субъектах первичного финансового мониторинга
-    определение проблемных вопросов с целью оперативного их решения  методологическим путем;
-    предоставление методической помощи путем консультаций и письменных разъяснений;
-    проведение учебных семинаров.

В рамках этой работы в течение 2009 года специалистами Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области сопровождается Реестр в количестве свыше 500 субъектов первичного финансового мониторинга; предоставлено свыше 120 письменных и устных консультаций на запросы относительно выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; проведено 5 учебных  квалификационных семинаров с работниками ответственными за осуществление финансового мониторинга банков, страховых компаний, профессиональных участников фондового рынка, игорных заведений, в которых приняло участие около 140 представителей субъектов первичного финансового мониторинга.

Взаимодействие с региональными подразделениями государственных органов по борьбе с отмыванием «грязных средств» в регионе осуществляется отделом на основании соглашений, меморандумов, протоколов, о взаимодействии и информационном обмене, которые на настоящее время на местном уровне заключены в количестве - 19.

Региональными подразделами правоохранительных органов Луганской области рассматриваются в первом полугодии текущего года 139 обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины об отмывании доходов, полученных преступным путем, сопровождение которых, осуществляется Региональным отделом в Луганской области в соответствующем взаимодействии с руководством и специалистами правоохранительных органов.

Таким образом есть все основания считать, что Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области продолжает выполнять свои задания  в участии и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО