Главная > Новости Луганска > Начальник отдела Госфинмониторинга в Луганской области Леонтий Дудник: Развитие системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма продолжается

Начальник отдела Госфинмониторинга в Луганской области Леонтий Дудник: Развитие системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма продолжается


31-07-2009, 10:07.
Борьба с отмыванием денег является проблемой глобального масштаба и для каждого государства является вопросом национальной безопасности . Эффективное противодействие легализации преступных доходов зависит от координации действий всех участников национальной системы противодействия отмыванию средств как на национальном, так и на региональном уровнях. Основой борьбы является нормативно правовая база, которой регулируются правоотношения в данной сфере, усовершенствованию которой Госфинмониторинг Украины уделяет особое внимание. Совместно с Национальным банком Украины, с целью усовершенствования правовой регуляции национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который 25 сентября 2008 года принят Верховной Радой Украины за основу в первом чтении, набрав 345 голосов народных депутатов. Новый законопроект разработан с учетом последних изменений в международном праве, замечаний и предложений к предыдущим проектам, которые высказывались научно-экспертным управлением Верховной Рады Украины, народными депутатами.

С взглядом в будущее, с надеждами на улучшение ситуации на финансовом рынке, заботясь о новых изменениях, работники Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области в пределах действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем выполняют, положенные на отдел задания и функции.

Взаимодействие  регионального отдела с финансовыми посредниками на региональном уровне в текущем году происходит по такими направлениям:
-    ведение реестра действующих субъектов первичного финансового мониторинга;
-    уточнение информации о субъектах первичного финансового мониторинга
-    определение проблемных вопросов с целью оперативного их решения  методологическим путем;
-    предоставление методической помощи путем консультаций и письменных разъяснений;
-    проведение учебных семинаров.

В рамках этой работы в течение 2009 года специалистами Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области сопровождается Реестр в количестве свыше 500 субъектов первичного финансового мониторинга; предоставлено свыше 120 письменных и устных консультаций на запросы относительно выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; проведено 5 учебных  квалификационных семинаров с работниками ответственными за осуществление финансового мониторинга банков, страховых компаний, профессиональных участников фондового рынка, игорных заведений, в которых приняло участие около 140 представителей субъектов первичного финансового мониторинга.

Взаимодействие с региональными подразделениями государственных органов по борьбе с отмыванием «грязных средств» в регионе осуществляется отделом на основании соглашений, меморандумов, протоколов, о взаимодействии и информационном обмене, которые на настоящее время на местном уровне заключены в количестве - 19.

Региональными подразделами правоохранительных органов Луганской области рассматриваются в первом полугодии текущего года 139 обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины об отмывании доходов, полученных преступным путем, сопровождение которых, осуществляется Региональным отделом в Луганской области в соответствующем взаимодействии с руководством и специалистами правоохранительных органов.

Таким образом есть все основания считать, что Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области продолжает выполнять свои задания  в участии и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Вернуться назад