Новости Луганска » Новости Луганска » Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области принял участие в заседании круглого стола на тему: "Кредитные союзы в современных условиях"

Региональный отдел Госфинмониторинга в Луганской области принял участие в заседании круглого стола на тему: "Кредитные союзы в современных условиях"

22-10-2009, 15:09 Новости Луганска | Напечатать
На Луганщине продолжается сотрудничество кредитных союзов - субъектов первичного финансового мониторинга с Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области.

 Правлением ассоциации кредитных союзов Луганщины было организовано заседание круглого стола на тему: "Кредитные союзы в современных условиях", которое состоялось в Луганске 21.10.2009. В  заседании круглого стола принимали участие президент объединения кредитных союзов - Андрей Оленчик и заместитель исполнительного директора  Всеукраинской ассоциации кредитных союзов по вопросам регионального развития - Алексей Волотовский, руководящий состав кредитных союзов региона - членов Ассоциации кредитных союзов Луганщины. Также на основании положений общего соглашения, о сотрудничестве, по приглашению ассоциации в заседании учасвовал  представитель Регионального отдела Госфинмониторинга в Луганской области. Во время заседания одним из вопросов была  рассмотрена организация внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - кредитными союзами и их подразделами.

Целью участия Регионального отдела Госфинмониторинга в заседании была необходимость последующего взаимодействия и  координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга области - кредитных союзов и их отделений по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также определения последующих общих и согласованных действий, относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства.

Участники заседания круглого стола рассмотрели вопрос относительно осуществления первичного финансового мониторинга СПФМ, в частности:
нормативно правовой базы, которая регулирует деятельность кредитных союзов (их филиалов) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
 мероприятий СПФМ - кредитных союзов по организации внутреннего финансового мониторинга;
порядка проведения работниками кредитных союзов идентификации клиентов;
порядка выявления субъектами первичного финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу и представление игформации  о них Госфинмониторингу Украины.

Во время заседания круглого стола рассмотрен также вопрос гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности субъектов первичного финансового мониторинга - кредитных союзов в случае нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО