» » СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн (видео)

СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн (видео)

8-09-2015, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства "в тень", в том числе для финансирования террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн грн", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. грн, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:47

В Попасной возобновил работу общественный транспорт

Сегодня, 10:25

За 24 мая в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:17

Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

Вчера, 15:35

Россия обстреляла дома мирных жителей в Каменке - фото

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

23-05-2020, 16:09

25 мая в Луганской области ослабят карантинные мероприятия - комиссия ТЭБ и ЧС приняла соответствующее решение

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

22-05-2020, 11:48

За январь-апрель 2020 в Луганской области в 2 раза уменьшились суммы возмещения НДС экспортерам

22-05-2020, 11:13

Сергею Губанову посмертно присвоено звание Героя Украины

22-05-2020, 11:04

21 мая в Украине подтверждено 442 новых случая COVID-19

22-05-2020, 10:59

Война с РФ: 21 мая на Донбассе один погибший и семь раненых

21-05-2020, 17:51

В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики


Новости Украины:

Сегодня, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

Сегодня, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

Сегодня, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

21-05-2020, 19:08

Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

21-05-2020, 17:17

На Киевском вокзале установят новые эскалаторы за 10 млн гривень

21-05-2020, 17:09

Кабмин утвердил формирование ОТГ Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Сумской областей.

17-05-2020, 19:17

В Одессе на рынок «7 километр» пустили городские автобусы

14-05-2020, 13:46

В Одессе задержали чиновника таможни при получении взятки

13-05-2020, 12:31

В Киеве хотят полностью восстановить работу транспорта с 22 мая. Метро - с 25 мая

12-05-2020, 12:10

В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 млн грн (видео) » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня