» » Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области проведен семинар для сотрудников казино

Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области проведен семинар для сотрудников казино

18-05-2009, 17:26 Новости Луганска | Напечатать
Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области, при участии специалистов представительства Государственного комитета по вопросам регуляторной политики в Луганской области в помещении Управления Госказначейства в  Луганске проведен учебный семинар на тему "Организация внутреннего финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - игорными заведениями и их отделами с применением подхода, основанного на оценках рисков". В семинаре принимали участие представители субъектов первичного финансового мониторинга и их отделов - ответственные за осуществление финансового мониторинга игорных заведений, которые действуют на территории Луганской области.

Целью учебного семинара была необходимость наладить взаимодействие и  скоординировать деятельность субъектов первичного финансового мониторинга области и их отделов  - учреждений игорного бизнеса на предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также определить последующие общие и согласованные действия относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства.

Участниками семинара рассмотрен вопрос осуществления финансового мониторинга, в частности:
  • нормативно правовой базы, которая регулирует деятельность игорных учреждений (их филиалов) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • мероприятий СПФМ - игорных заведений по организации внутреннего финансового мониторинга, основанного на управлении рисками;
  • порядке проведения работниками игорного бизнеса идентификации клиентов;
  • порядке выявления субъектами первичного финансового мониторинга финансовых операций, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу и предоставление сообщений о них Госфинмониторингу Украины.

На семинаре рассмотрен также вопрос  административной и уголовной ответственности субъектов первичного финансового мониторинга - игорных заведений в случае нарушения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».




comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:36

В Луганской области местами выпало до 50 сантиметров снега - водителей просят не выезжать без необходимости

Сегодня, 10:32

На Донбассе двое раненых за сутки - боевики сбросили гранату на украинских военных с коптера

Вчера, 11:00

Кабмин отозвал законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» по Крыму и Донбассу

Вчера, 09:51

Российские боевики обстреляли Причепиловку из гранатометов и стрелкового оружия

Вчера, 09:43

В Луганской области 387 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

Вчера, 09:23

Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об уничтожении Ил-76 над Луганском

24-01-2022, 14:15

В Луганской области 60-летний мужчина угнал скорую помощь и совершил ДТП

24-01-2022, 14:13

СБУ задержала в Луганской области боевика, бежавшего из ОРДЛО за украинской пенсией

24-01-2022, 11:21

С 24 января пенсионеры могут оплатить лекарства за счет 1000 гривен по программе eПідтрмка

24-01-2022, 10:57

Кулеба: Признание Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» будет означать полный выход из Минских договоренностей.

23-01-2022, 23:08

Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии и тяжелых минометов

21-01-2022, 16:32

Госдеп рассказал о ложных российских нарративах про Украину и геополитику


Новости Украины:

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области проведен семинар для сотрудников казино » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня