Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области с начала года раскрыто 249 налоговых преступлений

В Луганской области с начала года раскрыто 249 налоговых преступлений

20-06-2011, 13:15 Новости Луганска | Напечатать

На Луганщине  с начала 2011 года раскрыто 249 налоговых преступлений. Кроме того, из незаконного оборота изъято товара на 32 млн. грн. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области.

В Луганске налоговые милиционеры выявили мошенников - должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые завладели чужими средствами. Проверяя ведомости об осуществлении закупок за государственные средства, налоговики отработали цепь предприятий, где ООО выступало как поставщик машин закрытому акционерному обществу.

По договору, ЗАО перечислило 2 млн. грн. ООО. Однако должностные лица последнего не перечислили заводу-производителю денежные средства за машины. Чтобы скрыть преступную деятельность предприятие возвратило часть средств ЗАО, а 1,9 млн. грн. использовало в финансово-хозяйственной деятельности.

Свое веское слово сказал суд - требования истца - ЗАО о возврате 1,9 млн. грн. удовлетворены в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Красном Луче учредитель общества с ограниченной ответственностью создал фирму, чтобы прикрыть незаконную деятельность по уклонению от уплаты налогов. При этом в качестве учредителя указал еще и 60-летнюю луганчанку, кстати без ее ведома и согласия. Чтобы не платить налоги, он незаконно отнес в состав налогового кредита более 1 млн. грн. налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с фиктивной фирмой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Директор общества с ограниченной ответственностью незаконно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме 1,1 млн. грн. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он создал предприятие, к делу привлек двух жителей г. Ровеньки. Последние за денежное вознаграждение дали согласие стать учредителями созданного предприятия, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Фирма использовалась для уклонения от уплаты налогов. В схеме было задействовано фиктивное предприятие. Ведется следствие.

В Северодонецке директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты в бюджет 1,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Выяснилось, что руководитель отобразил в бухгалтерском учете бестоварные финансово-хозяйственные операции по приобретению технологических емкостей, строительных материалов и оборудования у фиктивных предприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руководитель и главный бухгалтер коммунального предприятия пытались скрыть от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. налогов. Установлено, что они использовали в бухгалтерском учете первичные документы по приобретению товарно-материальных ценностей у фирм, которые имеют признаки фиктивности и подконтрольных конвертационному центру, деятельность которого пресекли налоговые милиционеры. Путем необоснованного завышения налогового кредита по НДС и валовых расходов должностные лица предприятия уклонились от уплаты в бюджет 700 тыс. грн. налога на добавленную стоимость и 950 тыс. грн. налога на прибыль. Ведется следствие.

В Сватовском районе глава фермерского хозяйства реализовал помещение склада зернохранилища и трактор, которые находились в налоговом залоге. Полученные от реализации 130 тыс. грн. он использовал на потребности, не связанные с производством и погашением налогового долга. По данному факту возбуждено уголовное дело.




comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО