С начала года в Луганской области выявили 77 фиктивных фирм, с помощью которых предприниматели уклонялись от уплаты налогов
3-04-2009, 19:09 Новости Луганска | Напечатать
Как сообщили в управлении налоговой милиции, с начала года в Луганской области разоблачено 146 преступлений, выявлено 77 фиктивных фирм, прекращена деятельность 14 подпольных цехов по нелегальному производству алкогольных напитков.
В Луганске налоговики возбудили уголовное дело в отношении директора частного предприятия. Как выяснилось, он отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по приобретению строительных материалов и продуктов питания от луганских фирм, которые имеют признаки фиктивности (по юридическим адресам не находятся, зарегистрированы на подставных лиц). Кроме того, у него отсутствуют подтверждающие документы (налоговые накладные). В результате этого директор предприятия уклонился от уплаты в бюджет 915 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Во время проверки торговой точки налоговики выявили, что 35-летний луганчанин без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности продавал DVD- и МР-3-диски, на которых отсутствовали контрольные марки установленного образца. У него изъято 450 дисков ориентировочно стоимостью 16 тыс. грн. Дальнейшая проверка продолжается.
В Брянке расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что они, используя фирму с признаками фиктивности и фальсифицированные налоговые накладные, уклонились от уплаты 1,7 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.
Также ведется следствие по уголовному делу, возбужденному против должностных лиц этого же предприятия. Установлено, что в нарушение Закона Украины „О налогообложении прибыли предприятий” они не включили в состав валовых доходов сумму безнадежной кредиторской задолженности по операциям по приобретению товаров от луганской фирмы, которая имеет признаки фиктивности (зарегистрирована на подставное лицо, судом признана банкротом). Таким образом, они занизили начисленный налог на прибыль на общую сумму 2,1 млн. грн. Ведется следствие.
В Свердловске по факту злоупотребления служебным положением со стороны директора предприятия возбуждено уголовное дело. Имея средства в кассе и на расчетных счетах предприятия, он не перечислил в Пенсионный фонд Украины 141 тыс. грн. обязательных взносов. Ведется следствие.
Управление налоговой милиции ГНА в Луганской области.
В Луганске налоговики возбудили уголовное дело в отношении директора частного предприятия. Как выяснилось, он отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по приобретению строительных материалов и продуктов питания от луганских фирм, которые имеют признаки фиктивности (по юридическим адресам не находятся, зарегистрированы на подставных лиц). Кроме того, у него отсутствуют подтверждающие документы (налоговые накладные). В результате этого директор предприятия уклонился от уплаты в бюджет 915 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.
Во время проверки торговой точки налоговики выявили, что 35-летний луганчанин без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности продавал DVD- и МР-3-диски, на которых отсутствовали контрольные марки установленного образца. У него изъято 450 дисков ориентировочно стоимостью 16 тыс. грн. Дальнейшая проверка продолжается.
В Брянке расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что они, используя фирму с признаками фиктивности и фальсифицированные налоговые накладные, уклонились от уплаты 1,7 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.
Также ведется следствие по уголовному делу, возбужденному против должностных лиц этого же предприятия. Установлено, что в нарушение Закона Украины „О налогообложении прибыли предприятий” они не включили в состав валовых доходов сумму безнадежной кредиторской задолженности по операциям по приобретению товаров от луганской фирмы, которая имеет признаки фиктивности (зарегистрирована на подставное лицо, судом признана банкротом). Таким образом, они занизили начисленный налог на прибыль на общую сумму 2,1 млн. грн. Ведется следствие.
В Свердловске по факту злоупотребления служебным положением со стороны директора предприятия возбуждено уголовное дело. Имея средства в кассе и на расчетных счетах предприятия, он не перечислил в Пенсионный фонд Украины 141 тыс. грн. обязательных взносов. Ведется следствие.
Управление налоговой милиции ГНА в Луганской области.