В Луганской области с начала года раскрыто 249 налоговых преступлений

На Луганщине  с начала 2011 года раскрыто 249 налоговых преступлений. Кроме того, из незаконного оборота изъято товара на 32 млн. грн. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области.

В Луганске налоговые милиционеры выявили мошенников - должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые завладели чужими средствами. Проверяя ведомости об осуществлении закупок за государственные средства, налоговики отработали цепь предприятий, где ООО выступало как поставщик машин закрытому акционерному обществу.

По договору, ЗАО перечислило 2 млн. грн. ООО. Однако должностные лица последнего не перечислили заводу-производителю денежные средства за машины. Чтобы скрыть преступную деятельность предприятие возвратило часть средств ЗАО, а 1,9 млн. грн. использовало в финансово-хозяйственной деятельности.

Свое веское слово сказал суд - требования истца - ЗАО о возврате 1,9 млн. грн. удовлетворены в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Красном Луче учредитель общества с ограниченной ответственностью создал фирму, чтобы прикрыть незаконную деятельность по уклонению от уплаты налогов. При этом в качестве учредителя указал еще и 60-летнюю луганчанку, кстати без ее ведома и согласия. Чтобы не платить налоги, он незаконно отнес в состав налогового кредита более 1 млн. грн. налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с фиктивной фирмой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Директор общества с ограниченной ответственностью незаконно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме 1,1 млн. грн. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он создал предприятие, к делу привлек двух жителей г. Ровеньки. Последние за денежное вознаграждение дали согласие стать учредителями созданного предприятия, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Фирма использовалась для уклонения от уплаты налогов. В схеме было задействовано фиктивное предприятие. Ведется следствие.

В Северодонецке директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты в бюджет 1,4 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Выяснилось, что руководитель отобразил в бухгалтерском учете бестоварные финансово-хозяйственные операции по приобретению технологических емкостей, строительных материалов и оборудования у фиктивных предприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руководитель и главный бухгалтер коммунального предприятия пытались скрыть от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. налогов. Установлено, что они использовали в бухгалтерском учете первичные документы по приобретению товарно-материальных ценностей у фирм, которые имеют признаки фиктивности и подконтрольных конвертационному центру, деятельность которого пресекли налоговые милиционеры. Путем необоснованного завышения налогового кредита по НДС и валовых расходов должностные лица предприятия уклонились от уплаты в бюджет 700 тыс. грн. налога на добавленную стоимость и 950 тыс. грн. налога на прибыль. Ведется следствие.

В Сватовском районе глава фермерского хозяйства реализовал помещение склада зернохранилища и трактор, которые находились в налоговом залоге. Полученные от реализации 130 тыс. грн. он использовал на потребности, не связанные с производством и погашением налогового долга. По данному факту возбуждено уголовное дело.