» » За полтора года в Украине отмыли 113 млрд гривен полученных преступным путем

За полтора года в Украине отмыли 113 млрд гривен полученных преступным путем

29-03-2007, 02:13 Новости Луганска | Напечатать
Государственный комитет финансового мониторинга Украины собрал информацию, согласно которой в Украине за последние полтора года отмыто 113 млрд гривен, полученных преступным путем, сообщил заместитель главы Госкомфинмониторинга Валерий Кирсанов.

По его словам, сотрудниками ведомства финансового контроля направлено правоохранительным органам страны более 1690 материалов об отмывании грязных денег, возбуждены десятки уголовных дел.

"Предмет наших исследований - грязные деньги, - рассказал Валерий Кирсанов. - Основные схемы исследований касаются внешнеэкономической деятельности, в том числе псевдоэкспорт и псевдоимпорт, перевод капиталов за границу и так далее".

Не так давно в Симферополе по материалам Госкомитета финансового мониторинга был осужден гражданин, который с помощью созданных им фиктивных фирм отмыл более 2,7 млрд гривен, перечислив в бюджет всего 52 тыс. гривен.

В Запорожской области сотрудниками Госкомфинмониторинга зафиксировано 26 случаев с признаками легализации преступных доходов, материалы о которых переданы правоохранителям.

В процессе рассмотрения одного из уголовных дел наложен арест на имущество стоимостью более 700 тыс. гривен. Всего же по этому делу проходит около 2 млн гривен грязных денег.

По словам Валерия Кирсанова, специалистами Госкомитета подготовлен законопроект, который позволит законодательно усовершенствовать систему государственного контроля незаконных финансовых операций.

Планируется законодательно закрепить за Министерством юстиции, Министерством экономики и Министерством финансов функции контроля за тем, чтобы в подведомственных отраслях обязательно проводился финансовых мониторинг.

"Кроме того, необходимо отработать процедуру возвращения денег, полученных преступным путем, в государственный бюджет", - заявил заместитель главы Госкомитета финансового мониторинга.

По словам Валерия Кирсанова, Госкомитет направил правоохранительным органам десять материалов по поводу финансовых операций некоторых структур, которые подозревались в финансировании террористических организаций, но эти подозрения не подтвердились.

По материалам: Экономические новости





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:06

Тернопольский суд заочно приговорил соратника террориста Мозгового к 15 годам тюрьмы

Вчера, 15:48

Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Вчера, 14:20

«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

Вчера, 12:21

Как сдать налоговую декларацию во время карантина

Вчера, 11:50

В Луганске террористы успешно вербуют приехавших «по личным делам» чиновников из Украины

Вчера, 11:23

За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

8-04-2020, 13:45

ХПГ: Противоречащие Конституции и здравому смыслу ограничения являются шагом к произволу власти и хаосу в обществе

8-04-2020, 11:07

В Луганской области ночью горел дом-интернат для престарелых и инвалидов

8-04-2020, 10:34

В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровели

8-04-2020, 10:18

Российские террористы обстреляли Попасную из минометов и атаковали журналистов в зоне ООС

7-04-2020, 14:13

Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса - в Луганской области закрыты несколько городов на карантин

7-04-2020, 11:16

Российские оккупанты закрыли и затопили 2 шахты в Луганской области


Новости Украины:

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

За полтора года в Украине отмыли 113 млрд гривен полученных преступным путем » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня