Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем возбудило уголовных дел на 18 миллионов гривень

В Луганской области управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем возбудило уголовных дел на 18 миллионов гривень

14-11-2007, 10:46 Новости Луганска | Напечатать
Главное задание управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области, - противодействие легализации преступных доходов. Об этом сообщил начальник управления Ярослав Стратович. По его словам, только в этом году в регионе возбуждено 11 уголовных дел, по одному из которых сумма легализованого дохода превысила 5 миллионов гривен. Общая сумма по уголовным делам составила 17 миллионов 705 тысяч гривен.

«Не остаются без внимания и налоговые преступления, - отметил Ярослав Стратович. - В нашем поле зрения те субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют многомиллионные обороты при минимальной налоговой нагрузке и осуществляют сомнительные финансовые операции». По результатам работы 10-ти месяцев текущего года возбуждено 12 уголовных дел. Сумма скрытого дохода превысила 440 тысяч гривен. В целом по уголовным делам возмещен убыток на сумму свыше 2 миллионов 335 тысяч, наложен арест на имущество стоимостью 6 миллионов 877 тысяч гривен.

По информации управления, в течение января-октября текущего года прекращена деятельность 5 конвертационных центров, по которым заблокированы активы и изъято 885 тысяч гривен. «В ходе проведенной работы налоговики обнаружили 18 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных, - подчеркнул Ярослав Стратович. - На сегодня деятельность 16-ти из них уже прекращена. По всем фиктивным СПД собраны материалы для признания регистрации недействительной».

В результате - в бюджет доначислено 562 тысячи гривен, сумма заявленных убытков сокращена на 390 тысяч. Аналитиками подразделения подготовлены 44 информационно-аналитических материала, по которых уже возбуждено 11 уголовных дел.


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ

22-01-2024, 05:31

Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

22-01-2024, 05:26

ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

3-01-2024, 21:22

Із російського полону визволено доцента СНУ ім. В. Даля сєвєродончанина Костянтина Літвінова


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО