Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,  по материалам  ГНА в Луганской области и Госфинмониторинга в ходе расследования уголовного дела ликвидирован «конвертационный» центр. Его деятельность была направлена на предоставление услуг субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность с использованием «фиктивных» и «транзитных» предприятий.

Установлено, что легальные предприятия за якобы приобретенные товарно- материальные ценности перечисляли на банковские счета «транзитных» и «фиктивных» предприятий денежные средства, которые потом снимались наличностью.

Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. грн.

Для прекращения деятельности «конвертационного» центра и обеспечения возмещения причиненных убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, которые входили в его состав. Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет 122,5 тыс. грн.

По месту расположения офиса «конвертационного» центра и адресами обитания его участников проведены обыски, во время которых изъято 5 печатей «транзитных» субъектов предпринимательской деятельности и первичные бухгалтерские документы предприятий.

Директор общества с ограниченной ответственностью, который является одним из организаторов «конвертаційного» центра, задержан, а на его имущество на сумму 52,5 тыс. грн. наложен арест.