Как сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области, с начала текущего года выявлено 162 преступления, 156 из них – тяжкие, а 77 – сокрытие доходов от налогообложения.

Сумма убытков по криминальным делам, раскрытым в январе-марте 2009 года, составляет свыше 37,8 млн. грн.

В рамках предварительного следствия наложен арест на имущество и расчетные счета подозреваемых на суму более чем 6,8 млн. грн.
Задержано 9 лиц, подозреваемых в совершении налоговых преступлений, 4 из них – арестованы.

Завершены и направлены в суд уголовные дела по 62 преступлениям, из них 26 – об уклонении от уплаты налогов.

Одной из основных задач поставленных перед налоговой милицией, является недопущение бюджетного возмещения сумм налога на добавленную стоимость тем субъектам хозяйствования, которые используют незаконные схемы с применением фиктивных фирм.

Для преодоления этой негативной тенденции в экономике, налоговые милиционеры проводят постоянную работу с применением форм и методов оперативно-розыскной деятельности, выявляют субъектов хозяйствования, которые заявляют “виртуальный” НДС. Так, с начала года налоговой милицией области предупреждено 30 фактов незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 75,5 млн. грн. В результате возбуждено 22 уголовных дела.

С целью предупреждения возникновения налоговых «ям» перед подразделениями налоговой милиции поставлены три основные задачи: установление местонахождения поставщиков, проверка наличия признаков их фиктивности, и, как следствие, ликвидация преступных схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Также, налоговая милиция осуществляет работу по ликвидации группировок, которые создают и обеспечивают прикрытие деятельности «транзитных» и фиктивных предприятий. Возбуждено 47 уголовных дел, направлено в суд – 8.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий прекращена деятельность 85 фиктивных субъектов хозяйствования и 5 конвертационных центров. В отношении организаторов этих фирм и центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались их услугами, возбуждено 32 уголовных дела. Заблокированы активы фиктивных предприятий на сумму свыше 1,3 млн. грн., в бюджет поступило – 1,5 млн. грн.

Налоговые милиционеры области при взаимодействии с другими правоохранительными органами постоянно проводят и комплексные мероприятия по предотвращению поступления на территорию Украины недоброкачественных товаров и нелегальных грузов.

Так, за январь-март 2009 года, сотрудники налоговой милиции изъяли товарно-материальных ценностей на сумму свыше 17 млн. грн., в том числе незаконно ввезенных на территорию Украины на - 7 млн. грн. Прекращена деятельность 17 подпольных цехов по производству алкогольных напитков. По материалам проверок выявлено 26 преступлений незаконного изготовления, хранения, реализации и транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

За 3 месяца текущего года специалисты управления налоговой милиции провели 340 проверок по соблюдению требований налогового законодательства должностными лицами предприятий-должников. В результате проверок возбуждено 40 уголовных дел.

Наложено 56 административных арестов на активы нарушителей налогового законодательства. В бюджет взыскано свыше 13 млн. грн.
Также проводятся мероприятия по изъятию денежной наличности у предприятий – недоимщиков и погашению сумм налоговой задолженности. Так, за январь-март 2009 года изъят 1млн. грн. наличных денег.

Активизирована отработка предприятий, в которых налоговый долг превышает 300 тыс. грн. С начала года в рамках операции „Крупный должник” возбуждено 17 уголовных дел, а к нарушителям действующего законодательства применено 30 административных арестов. В результате в государственный бюджет поступило свыше 12 млн. грн.