Главное задание управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области, - противодействие легализации преступных доходов. Об этом сообщил начальник управления Ярослав Стратович. По его словам, только в этом году в регионе возбуждено 11 уголовных дел, по одному из которых сумма легализованого дохода превысила 5 миллионов гривен. Общая сумма по уголовным делам составила 17 миллионов 705 тысяч гривен.

«Не остаются без внимания и налоговые преступления, - отметил Ярослав Стратович. - В нашем поле зрения те субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют многомиллионные обороты при минимальной налоговой нагрузке и осуществляют сомнительные финансовые операции». По результатам работы 10-ти месяцев текущего года возбуждено 12 уголовных дел. Сумма скрытого дохода превысила 440 тысяч гривен. В целом по уголовным делам возмещен убыток на сумму свыше 2 миллионов 335 тысяч, наложен арест на имущество стоимостью 6 миллионов 877 тысяч гривен.

По информации управления, в течение января-октября текущего года прекращена деятельность 5 конвертационных центров, по которым заблокированы активы и изъято 885 тысяч гривен. «В ходе проведенной работы налоговики обнаружили 18 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных, - подчеркнул Ярослав Стратович. - На сегодня деятельность 16-ти из них уже прекращена. По всем фиктивным СПД собраны материалы для признания регистрации недействительной».

В результате - в бюджет доначислено 562 тысячи гривен, сумма заявленных убытков сокращена на 390 тысяч. Аналитиками подразделения подготовлены 44 информационно-аналитических материала, по которых уже возбуждено 11 уголовных дел.