В ходе мероприятий по контрразведывательному обеспечению государственных интересов в кредитно-банковской сфере, недопущение создания и использование механизмов легализации доходов, полученных преступным путем, Службой безопасности Украины разоблачена и задокументирована противоправная  деятельность группы лиц, направленная на незаконное завладевание кредитными средствами государственного банка и незаконный перевод безналичных финансовых ресурсов в теневое обращение.

В марте прошлого года один из руководителей частного предприятия заключил с банком кредитный договор, предоставив в качестве залога за кредит промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн. грн. Средства в размере 1 млн. грн. были перечислены на текущий счет частного предприятия. Однако сотрудниками спецслужбы установлено, что предприятие, которое вроде бы реализовало получателю кредита это оборудование, имеет признаки фиктивности и зарегистрировано на подставное лицо. А имущество, которое было предметом договора залога, в действительности принадлежит совсем другому владельцу.

По получении кредита коммерсант оплатил банку небольшую частицу кредитной задолженности, а затем прекратил выплаты. В настоящий момент возвращение кредита и процентов банковскому учреждению не осуществляется, залоговое имущество отсутствует, взыскать задолженность государственный банк не имеет возможности.  

В январе 2009 года следственным отделом Управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов за данным фактом возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.5 в., 191 КК Украины.

Тщательным образом изучая детали махинации, сотрудники СБУ пришли к выводу, что завладевание кредитными средствами государственного банка -  это лишь один из эпизодов преступной деятельности группы финансовых аферистов.

Злоумышленники зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличность. С июля 2008 по февраля 2009 гг. через счета этих предприятий проведено незаконные финансовые операции на сумму свыше 500 миллионов гривен. Ежедневно злоумышленники снимали со счетов физических лиц  в одном из коммерческих банков около 1-2 миллионов гривен. Незаконный перевод безналичных средств в наличность позволил субъектам ведения хозяйства, которые были клиентами конвертационного центра, уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 25 миллионов гривен.

В начале февраля сотрудниками  СБУ проведены обыски у лиц, причастных к функционированию конвертационного центра, наложены аресты на банковские счета, на которых заблокировано свыше 16 млн. грн., которые злоумышленники планировали снять наличными. Изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи доступа, к счетам  подставных коммерческих структур в электронной системе „клиент-банк”.

Следствие по уголовному делу проводит следственный отдел Управления СБУ в Луганской области. Устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности государственной формы собственности, которые, возможно, пользовались услугами конвертационного центра. Отрабатываются  законные механизмы возвращения в государственный сектор арестованных безналичных денежных средств, которые  поступили на счет для незаконного перевода в наличность.