Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области прекращена деятельность очередного «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

В Луганской области прекращена деятельность очередного «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

18-05-2010, 10:37 Новости Луганска | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают реализацию мероприятий по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе и недопущению нанесения ущерба экономическим интересам государства в кредитно-финансовой сфере. В ходе этой работы  в Луганской области пресечена деятельность конвертационного центра, который использовался правонарушителями для выведения в «теневой» оборот финансовых ресурсов государственного бюджета Украины и расхищения кредитных средств банковского учреждения с государственной частью собственности.

Оперативники установили, что в конце 2008 года государственным банком был предоставлен коммерческой структуре кредит в размере 450 тысяч гривен, для получения которого должностными лицами фирмы были использованы поддельные документы о наличии залогового имущества, которое фактически предприятию не принадлежало.

По этому факту на основании материалов СБУ органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины, которые предусматривают ответственность за злоупотребление служебным положением и должностной подлог, которые повлекли за собой тяжкие последствия.

В ходе работы по материалам дела сотрудники СБУ установили, что руководители предприятия-получателя кредита являются организаторами конвертационного центра. Нелегальная финансовая структура использовалась для обналичивания безналичных бюджетных средств, выделявшихся на финансирование строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской области, что позволяло злоумышленникам уклоняться от уплаты налога на прибыль.

Во взаимодействии с работниками прокуратуры оперативники СБУ провели мероприятия по прекращению функционирования конвертационного центра. На выходе из банка задержан курьер с наличными средствами в суме более 100 тысяч гривен. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий, наложен арест на текущие счета.

Во время расследования уголовного дела установлено, что через счета конвертационной структуры злоумышленники перевели в теневой оборот более 50 млн. гривен.

Следствие по делу продолжается.


Пресс-служба Управления СБУ в Луганской области



comments powered by Disqus

Новини Луганська:

25-09-2024, 05:26

До 9 років тюрми заочно засуджено колишнього генерального  директора «Щастинської міської лікарні» за співпрацю з ворогом

1-08-2024, 19:13

Вимушені переселенці та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевезти речі в межах України

12-04-2024, 06:48

Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?

7-04-2024, 21:13

В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

2-04-2024, 06:25

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині


Новини України:

23-07-2024, 18:22

У Бучанській Громаді проходять консультування щодо протидії гендерно-зумовленому та домашньому насильству

2-07-2024, 05:46

В ОДА розповіли на яких пляжах Одеси можна купатися влітку 2024 року

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

Різне:



Реклама:


Подивитися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Вгору