В Луганской области прекращена деятельность очередного «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают реализацию мероприятий по обеспечению восстановления стабильности в банковской системе и недопущению нанесения ущерба экономическим интересам государства в кредитно-финансовой сфере. В ходе этой работы  в Луганской области пресечена деятельность конвертационного центра, который использовался правонарушителями для выведения в «теневой» оборот финансовых ресурсов государственного бюджета Украины и расхищения кредитных средств банковского учреждения с государственной частью собственности.

Оперативники установили, что в конце 2008 года государственным банком был предоставлен коммерческой структуре кредит в размере 450 тысяч гривен, для получения которого должностными лицами фирмы были использованы поддельные документы о наличии залогового имущества, которое фактически предприятию не принадлежало.

По этому факту на основании материалов СБУ органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины, которые предусматривают ответственность за злоупотребление служебным положением и должностной подлог, которые повлекли за собой тяжкие последствия.

В ходе работы по материалам дела сотрудники СБУ установили, что руководители предприятия-получателя кредита являются организаторами конвертационного центра. Нелегальная финансовая структура использовалась для обналичивания безналичных бюджетных средств, выделявшихся на финансирование строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской области, что позволяло злоумышленникам уклоняться от уплаты налога на прибыль.

Во взаимодействии с работниками прокуратуры оперативники СБУ провели мероприятия по прекращению функционирования конвертационного центра. На выходе из банка задержан курьер с наличными средствами в суме более 100 тысяч гривен. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий, наложен арест на текущие счета.

Во время расследования уголовного дела установлено, что через счета конвертационной структуры злоумышленники перевели в теневой оборот более 50 млн. гривен.

Следствие по делу продолжается.