Главная > Новости Луганска > В Луганской области прекращено функционирование конвертационного центра, через счета которого прошло свыше 500 миллионов гривень
В Луганской области прекращено функционирование конвертационного центра, через счета которого прошло свыше 500 миллионов гривень4-03-2009, 08:58. |
|
В ходе мероприятий по контрразведывательному обеспечению государственных интересов в кредитно-банковской сфере, недопущение создания и использование механизмов легализации доходов, полученных преступным путем, Службой безопасности Украины разоблачена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, направленная на незаконное завладевание кредитными средствами государственного банка и незаконный перевод безналичных финансовых ресурсов в теневое обращение. В марте прошлого года один из руководителей частного предприятия заключил с банком кредитный договор, предоставив в качестве залога за кредит промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн. грн. Средства в размере 1 млн. грн. были перечислены на текущий счет частного предприятия. Однако сотрудниками спецслужбы установлено, что предприятие, которое вроде бы реализовало получателю кредита это оборудование, имеет признаки фиктивности и зарегистрировано на подставное лицо. А имущество, которое было предметом договора залога, в действительности принадлежит совсем другому владельцу. По получении кредита коммерсант оплатил банку небольшую частицу кредитной задолженности, а затем прекратил выплаты. В настоящий момент возвращение кредита и процентов банковскому учреждению не осуществляется, залоговое имущество отсутствует, взыскать задолженность государственный банк не имеет возможности. В январе 2009 года следственным отделом Управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов за данным фактом возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.5 в., 191 КК Украины. Тщательным образом изучая детали махинации, сотрудники СБУ пришли к выводу, что завладевание кредитными средствами государственного банка - это лишь один из эпизодов преступной деятельности группы финансовых аферистов. Злоумышленники зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличность. С июля 2008 по февраля 2009 гг. через счета этих предприятий проведено незаконные финансовые операции на сумму свыше 500 миллионов гривен. Ежедневно злоумышленники снимали со счетов физических лиц в одном из коммерческих банков около 1-2 миллионов гривен. Незаконный перевод безналичных средств в наличность позволил субъектам ведения хозяйства, которые были клиентами конвертационного центра, уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 25 миллионов гривен. В начале февраля сотрудниками СБУ проведены обыски у лиц, причастных к функционированию конвертационного центра, наложены аресты на банковские счета, на которых заблокировано свыше 16 млн. грн., которые злоумышленники планировали снять наличными. Изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи доступа, к счетам подставных коммерческих структур в электронной системе „клиент-банк”. Следствие по уголовному делу проводит следственный отдел Управления СБУ в Луганской области. Устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности государственной формы собственности, которые, возможно, пользовались услугами конвертационного центра. Отрабатываются законные механизмы возвращения в государственный сектор арестованных безналичных денежных средств, которые поступили на счет для незаконного перевода в наличность. Пресс-служба Управления СБУ в Луганской области Вернуться назад |