» » В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

9-12-2016, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области», – говорится в сообщении.

По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям ДНР.

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.

По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцив.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:33

Парубий не приедет на допрос по делу Ефремова

Вчера, 18:04

Военная служба правопорядка усилит контроль за вывозом оружия из района ООС

Вчера, 17:19

Батальон ВСУ занял новые позиции на Донбассе, продвинувшись на два километра

Вчера, 16:47

Боевики пытались отбить поселок на Донбассе

Вчера, 16:30

В Украине зарегистрированы 1 млн 506 тыс. 476 переселенцев

Вчера, 15:56

На Луганщине перевернулся грузовик с 20 тоннами гречки

Вчера, 15:12

Немыря: Кабмин блокирует законопроект о пенсиях жителям неподконтрольного Донбасса

Вчера, 14:49

Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ»

Вчера, 14:05

ООС: Разрушение моста в оккупированной Ивановке препятствует поставкам вооружения боевикам

Вчера, 13:01

За сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

Вчера, 12:54

В Торецке под обстрел попало здание центра реабилитации: эвакуировано 28 детей

Вчера, 12:09

В ОРЛО взорвали мост


Новости Украины:

Вчера, 18:02

В Марьинке в результате обстрела погиб 36-летний житель

Вчера, 17:56

На автодороге Мариуполь-Сартана обнаружили мину российского происхождения

Вчера, 17:23

В Тернополе призывник выбросился из 5-го этажа военкомата

Вчера, 16:58

На Волыни готовившего теракт француза приговорили к 6 годам тюрьмы

Вчера, 15:58

В Славянске дети отравили одноклассника

Вчера, 14:59

«Воздушный экспресс» в Борисполь обещают запустить до конца года

Вчера, 14:49

Перед поездкой на ЧМ-2018 украинцам советуют зарегистрироваться в системе «ДРУГ»

Вчера, 13:59

В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника

Вчера, 13:09

В Чернигове брат депутата-«радикала» сбил ребенка

Вчера, 12:48

В центре Киева 22-24 мая ограничат движение транспорта

Вчера, 12:10

ФСБ заявляет о раскрытии в Крыму созданной Чубаровым «экстремистской группы»

Вчера, 11:12

Из Украины запустят поезд в Румынию

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх