» » В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

9-12-2016, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области», – говорится в сообщении.

По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям ДНР.

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.

По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцив.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

В Украине будут работать "трансплант-координаторы"

Сегодня, 10:30

Беспилотник ОБСЕ подвергся глушению во время полета в ОРЛО

Сегодня, 09:51

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела

Сегодня, 09:49

В зоне ООС за сутки ранены 4 украинских бойцов

Сегодня, 09:00

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 30 тыс. человек

Вчера, 18:37

Боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вчера, 18:21

На Луганщине мужчину приговорили к 7,8 годам за совершения ряда терактов

Вчера, 18:14

В Украине будут собирать средства на кардиооборудование

Вчера, 18:09

За 2 года спецслужбы РФ осуществили 27 провокаций межнациональных конфликтов

Вчера, 17:59

СБУ инициировала встречу с Онуфрием

Вчера, 16:35

В Украине увеличилось количество переселенцев

Вчера, 14:34

Как вырастут пенсии в марте


Новости Украины:

Сегодня, 10:59

В Украине будут работать "трансплант-координаторы"

Сегодня, 10:58

Порошенко: США не будут проводить встречи с РФ до освобождения моряков

Сегодня, 10:22

В Киеве автобус с пассажирами протаранил два МАФа

Сегодня, 09:52

В Украине за три года число ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек

Вчера, 18:14

В Украине будут собирать средства на кардиооборудование

Вчера, 17:59

СБУ инициировала встречу с Онуфрием

Вчера, 16:37

МВД упростило передачу автономеров

Вчера, 15:06

В Киевской области полицейский погорел на взятке

Вчера, 14:34

Как вырастут пенсии в марте

Вчера, 14:18

Бывший боевик попался полиции Авдеевки

Вчера, 13:50

В Донецкой области 50 шахтеров объявили забастовку

Вчера, 13:20

Запуск Одесского припортового завода отложили

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх