» » В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

1-11-2014, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

"Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, проведено 67 обысков по месту расположения "теневых" офисов и проживания сообщников ОПГ. У фигурантов изъято более 1 млн грн, 400 тыс. долл., печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. На подконтрольных фигурантам счетам заблокировано более 2 млн. Грн.

Милиция начала ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:21

В оккупированном Луганске взорвалась бутылка с химикатом - пострадал ребенок и 6 взрослых

Сегодня, 11:47

В Станице Луганской российские вандалы разрисовали автобус для пенсионеров

Сегодня, 11:38

19 июля российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 16:36

Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Вчера, 16:25

Прыгуны в воду из Луганской области завоевали две лицензии на Олимпиаду в Токио

Вчера, 16:21

Бесплатное мороженое, футболки и сахар - как в Луганской области подкупают избирателя

Вчера, 15:37

Группа компаний «Мотор Сич» 2 года финансировала «ДНР»

Вчера, 11:12

19 июля в Луганске несколько улиц останутся без электричества

Вчера, 10:45

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения

Вчера, 10:37

В Луганской области полиция продолжает фиксировать нарушения избирательного законодательства

Вчера, 09:16

Бессмертный заявил, что открывать ответный огонь по российским террористам все-таки можно

Вчера, 08:45

18 июля российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня


Новости Украины:

Вчера, 16:00

19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

Вчера, 15:54

В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

Вчера, 09:32

В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

18-07-2019, 11:33

В центре Одессы несколько домов останутся без воды 19-20 июля

18-07-2019, 09:28

Влада здала мої заводи на металобрухт. Але я знаю, як повернути людям роботу! - Євген Козаков

17-07-2019, 13:57

На Волыни контрабандисты пытались напасть на пограничников

16-07-2019, 18:14

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

16-07-2019, 16:45

В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

16-07-2019, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

15-07-2019, 12:01

В Одессе произошел оползень грунта на пляже

12-07-2019, 09:40

В Киеве закрыли 5 станций метро на синей ветке

11-07-2019, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх