» » В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

1-11-2014, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

"Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, проведено 67 обысков по месту расположения "теневых" офисов и проживания сообщников ОПГ. У фигурантов изъято более 1 млн грн, 400 тыс. долл., печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. На подконтрольных фигурантам счетам заблокировано более 2 млн. Грн.

Милиция начала ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

18-09-2020, 18:17

Гайдай придумал как спасти Попаснянский водоканал от отключения за долги - просто запретить отключать

18-09-2020, 15:41

В Украине планируют штрафовать грузоперевозчиков на 51 тыс гривень за превышение норм

18-09-2020, 12:49

Данилов предупредил попов об уголовной ответственности за российскую пропаганду

18-09-2020, 11:49

В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работу

18-09-2020, 11:32

21-25 сентября в Луганской области возможны перебои с электроэнергией

18-09-2020, 10:49

За участие в местных выборах в Луганской области заплатят от 1000 до 22 771 гривень

18-09-2020, 09:50

В Луганской области уже более 700 случаев COVID-19

18-09-2020, 09:32

Российские террористы обстреливали Водяное и Новогригорьевку

17-09-2020, 18:07

В Попасной район ВРЗ останется без воды 18 сентября

17-09-2020, 16:49

Зеленский решил оставить украинцев без «безвиза» и с коррупцией

17-09-2020, 16:08

На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16%

17-09-2020, 15:08

СБУ выявила поставки запчастей из оккупированных районов Луганской области для ремонта российской военной авиации


Новости Украины:

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

15-09-2020, 10:46

В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

15-09-2020, 09:06

Под Киевом произошла авария на магистральном газопроводе

14-09-2020, 13:28

В Киеве две школы перевели на дистанционный формат обучения из-за COVID-19

11-09-2020, 14:10

В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия

11-09-2020, 13:55

В Киеве на Оболони мужчину расстреляли из травматического оружия

9-09-2020, 12:15

В одесском порту Южный обнаружили груз кокаина на $17 млн

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

4-09-2020, 11:55

В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

4-09-2020, 11:36

В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

2-09-2020, 14:50

В Киеве избили народного депутата

1-09-2020, 13:08

Какого поставщика выбрать для своего магазина косметики?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня