» » В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр

1-11-2014, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

"Преступная финансовая структура состояла более чем из 80 фиктивных субъектов хозяйствования и имела ежемесячные сделки в размере 200-250 миллионов гривен, а также предоставляла услуги по выводу средств в офшоры", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, проведено 67 обысков по месту расположения "теневых" офисов и проживания сообщников ОПГ. У фигурантов изъято более 1 млн грн, 400 тыс. долл., печати фиктивных СПД и предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие доказательства финансовых махинаций. На подконтрольных фигурантам счетам заблокировано более 2 млн. Грн.

Милиция начала ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:57

Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - известно имя одного из подозреваемых

Сегодня, 13:55

На выходе ч КПВВ «Станица Луганская» умер человек

Сегодня, 12:27

В Луганской области полиция задержала грабителя - рецидивиста

Сегодня, 12:20

В Северодонецке жителей хотят освободить от земельного налога

Сегодня, 12:00

Следователи ГБР ищут 200 миллионов у народного депутата

Сегодня, 11:50

Верховная Рада продлила неработающий закон об особом статусе Донбасса

Сегодня, 11:29

До встречи с ФСБ воюющий против террористов военный продолжал ездить к родственникам в Россию

Сегодня, 11:20

Предприятия Луганской области перечислили более 195 млн грн военного сбора

Сегодня, 11:18

Россия отправила очередной «гумконвой» в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 10:39

В США готовы подписать санкции для строителей Северного и Турецкого потоков

Сегодня, 09:53

Российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 17:48

В Луганской области полиция задержала доверенное лицо «вора в законе»


Новости Украины:

Сегодня, 10:22

В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

Вчера, 16:31

Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

10-12-2019, 13:25

В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

10-12-2019, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9-12-2019, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

9-12-2019, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Днепропетровской области ликвидировали крупный конвертационный центр » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня