» » Правоохранители разоблачили крупную аферу с Green Card

Правоохранители разоблачили крупную аферу с Green Card

2-10-2014, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

Масштабную аферу с Green Card раскрыли сотрудники ГУБОП совместно с коллегами из США. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По информации ведомства, центром преступной схемы является коммерческая структура "Гермес" в городе Тернополь, которая по роду деятельности должна предоставлять туристические услуги, и всю свою рекламную политику строила на содействии в эмиграции в США.

Злоумышленники нелегально собирали данные граждан Украины без их ведома. Личную информацию с фотографиями десятков тысяч украинцев злоумышленники покупали или похищали из разных учреждений. В дальнейшем от имен всех этих людей сообщники заполняли заявки на участие в лотерее. При этом украинцы об этом даже не подозревали. Ежегодно, получая имена победителей, они просто продавали их выигрышный код. При этом цена отличалась от $4500 до $12 тысяч, в зависимости от платежеспособности человека. Это в то время, когда участие в лотерее является абсолютно бесплатным, а правительство США не уполномочивало какое-либо предприятие в Украине быть посредником.

В случае, если гражданин был не в состоянии оплатить такие суммы, ему предлагалось оформить кредит в специально созданном кредитном союзе. А в качестве гарантий выплаты долга подписывались соглашения о залоге недвижимого имущества. После того, как человек выезжал за границу, группа специально подобранных адвокатов через коррумпированные связи в правоохранительных органах и судах отбирали все имущество пострадавших.

"За 10 лет мошенники наладили беспрецедентную деятельность, обманывая украинцев, желающих выехать в США, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Схема аферы с американскими визами была чрезвычайно продуманной. Участники группы, тщательно завуалировали свою деятельность, взяли под свой ​​контроль программу диверсификационной визовой лотереи Diversity Visa и выманивали у украинцев деньги, втягивали в финансовую кабалу, а иногда и в трудовое рабство за рубежом", - отметили в МВД.

Одним лишь обманом деятельность группировки не ограничивалась. Уже на территории США другие сообщники встречали украинцев, где забирали их миграционные документы и устраивали на низкооплачиваемые работы. Таким образом, люди становились трудовыми рабами. В случае обращения пострадавших или их родственников в правоохранительные органы, им сразу угрожали расправой. Кроме того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранительных органов злоумышленники называли свои филиалы "Диаспора".

Работники милиции провели 25 обысков, в ходе которых изъято немало доказательств незаконной деятельности группировки, в частности бухгалтерские документы, штампы и печати фиктивных предприятий, банковские карточки, анкеты с персональными данными, долговые расписки и т.д.

Также изъяты документы на право собственности на недвижимость, как на территории Украины, так и за рубежом, государственные акты на земельные участки на территории разных регионов нашей страны и полмиллиона гривень.

В целом расследуется ряд уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Государственной службой финмониторинга уже подтверждено "отмывание" доходов группировкой на сумму более 2 миллионов гривень.

На территории нашей страны в мошеннической схеме были задействованы около 10 человек. Двум участникам уже сообщено о подозрении, вскоре такая же участь ждет и их сообщников на территории США. Ведь там расследуется кейсовое дело в отношении визового мошенничества.

Уже установлено почти 200 пострадавших, которые в настоящее время находятся в США, их данные уже переданы американским коллегам.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:08

За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

Вчера, 14:55

В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

Вчера, 13:52

Правительство Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

Вчера, 13:31

Компания Vodafone сообщила о проблемах с голосовой связью в разных регионах Украины

Вчера, 13:00

Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Вчера, 12:27

В Луганской области СБУ задержала продавца вирусов и шпионского ПО

Вчера, 11:12

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

Вчера, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

Вчера, 10:55

В Украине ИНН теперь можно вписать в ID-паспорт по достижению 14-летнего возраста

28-05-2020, 14:43

В Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, принадлежащий действующему боевику НЗФ «ЛНР»

28-05-2020, 14:40

В Луганской области утверждены Программы децентрализации теплоснабжения в городах Золотое и Горское

28-05-2020, 12:36

У Зеленского довели Национальный центр Александра Довженко до банкротства


Новости Украины:

Сегодня, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

Вчера, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

25-05-2020, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

25-05-2020, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

25-05-2020, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Правоохранители разоблачили крупную аферу с Green Card » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня