» » В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

28-11-2010, 12:29 Новости Луганска | Напечатать

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет»  припинена діяльність «конвертаційного» центру, розташованого у м. Алчевськ,  який був створений злочинною групою із трьох мешканців міста.

В ході документування  протиправної діяльності встановлено, що протягом 2009 - 2010 р.р.  група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою:
Легальні підприємства м. Кривий Ріг, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, та м. Києва за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання,   що були   підконтрольні злочинцям   ,та в подальшому під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей, знімалися готівкою і за винятком відсотків, передавалися «клієнтам» - посадовим особам легальних підприємств, разом зі сфальсифікованими документами за нібито придбані товари та послуги.

Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.

Обіг коштів по рахункам підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру у період 2009 – 2010 р.р. склав понад 50 млн. грн.

У результаті проведення заходів по припиненню діяльності «конвертаційного» центру, а також з метою відшкодування заподіяних державі збитків, накладено арешти на 19 банківських рахунків 6 підприємств, на яких заблоковано грошові кошти у сумі 973 тис. грн., З метою збору доказів за кримінальною справою, проведено обшуки , у ході яких вилучено первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чернові записи, оргтехніку, печатки підприємств , що засвідчують протиправну діяльність вказаних осіб.

Також у ході вказаних обшуків виявлені та вилучені електронні кліше підконтрольних підприємств.

За результатами проведених заходів, одного із учасників «КЦ»,за затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання .

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників «конвертаційного» центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності .






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:05

С 10 июля поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной

Вчера, 15:23

В формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 13:19

Потерявшим жилье при пожаре в Луганской области выплатят по 300 тысяч гривень

Вчера, 13:09

Видео масштабных пожаров в Луганской области снятое с беспилотника 93-й ОМБР

Вчера, 12:30

Российские террористы избили людей на КПВВ «Новотроицкое» и прекратили пропуск

Вчера, 11:43

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

Вчера, 10:08

Аваков и Данилов прибыли в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары

Вчера, 10:03

Штормовое предупреждение: В Луганской области 9 населенных пунктов остались без электроэнергии

Вчера, 09:59

В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

Вчера, 09:48

За сутки на Донбассе 4 раненых и обстрелы из артиллерии

7-07-2020, 19:55

В Северодонецке российские террористы  планировали взорвать цистерну с аммиаком

7-07-2020, 19:31

В Луганской области сгорели 80 домов - 4 погибших и 9 госпитализировано


Новости Украины:

Вчера, 16:15

В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

Вчера, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

Вчера, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

7-07-2020, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

1-07-2020, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

1-07-2020, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

1-07-2020, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

30-06-2020, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня