В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет»  припинена діяльність «конвертаційного» центру, розташованого у м. Алчевськ,  який був створений злочинною групою із трьох мешканців міста.

В ході документування  протиправної діяльності встановлено, що протягом 2009 - 2010 р.р.  група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою:
Легальні підприємства м. Кривий Ріг, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, та м. Києва за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання,   що були   підконтрольні злочинцям   ,та в подальшому під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей, знімалися готівкою і за винятком відсотків, передавалися «клієнтам» - посадовим особам легальних підприємств, разом зі сфальсифікованими документами за нібито придбані товари та послуги.

Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.

Обіг коштів по рахункам підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру у період 2009 – 2010 р.р. склав понад 50 млн. грн.

У результаті проведення заходів по припиненню діяльності «конвертаційного» центру, а також з метою відшкодування заподіяних державі збитків, накладено арешти на 19 банківських рахунків 6 підприємств, на яких заблоковано грошові кошти у сумі 973 тис. грн., З метою збору доказів за кримінальною справою, проведено обшуки , у ході яких вилучено первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чернові записи, оргтехніку, печатки підприємств , що засвідчують протиправну діяльність вказаних осіб.

Також у ході вказаних обшуків виявлені та вилучені електронні кліше підконтрольних підприємств.

За результатами проведених заходів, одного із учасників «КЦ»,за затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання .

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників «конвертаційного» центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності .