» » В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

28-11-2010, 12:29 Новости Луганска | Напечатать

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет»  припинена діяльність «конвертаційного» центру, розташованого у м. Алчевськ,  який був створений злочинною групою із трьох мешканців міста.

В ході документування  протиправної діяльності встановлено, що протягом 2009 - 2010 р.р.  група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою:
Легальні підприємства м. Кривий Ріг, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, та м. Києва за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання,   що були   підконтрольні злочинцям   ,та в подальшому під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей, знімалися готівкою і за винятком відсотків, передавалися «клієнтам» - посадовим особам легальних підприємств, разом зі сфальсифікованими документами за нібито придбані товари та послуги.

Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.

Обіг коштів по рахункам підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру у період 2009 – 2010 р.р. склав понад 50 млн. грн.

У результаті проведення заходів по припиненню діяльності «конвертаційного» центру, а також з метою відшкодування заподіяних державі збитків, накладено арешти на 19 банківських рахунків 6 підприємств, на яких заблоковано грошові кошти у сумі 973 тис. грн., З метою збору доказів за кримінальною справою, проведено обшуки , у ході яких вилучено первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чернові записи, оргтехніку, печатки підприємств , що засвідчують протиправну діяльність вказаних осіб.

Також у ході вказаних обшуків виявлені та вилучені електронні кліше підконтрольних підприємств.

За результатами проведених заходів, одного із учасників «КЦ»,за затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання .

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників «конвертаційного» центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності .






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:31

Гайдай в Киеве представил проект строительства железной дороги до Станицы Луганской и Счастья

Вчера, 13:00

В Раде обвиняют Геруса в государственной измене за импорт электроэнергии из РФ

Вчера, 11:58

России не нравится идея Зеленского построить стену на границе с оккупированными территориями

Вчера, 10:24

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского

Вчера, 09:49

Украина направила в Гаагу сообщение о внесудебных казнях 9 военнослужащих ВСУ российской армией

5-12-2019, 19:01

Для жителей Луганской и Донецкой областей представят уникальный спектакль о психологическом насилии

5-12-2019, 15:43

У Зеленского хотят поменять Конституцию для децентрализации оккупированного Донбасса

5-12-2019, 14:18

В Украине стало в 2 раза меньше желающих в союз с Россией

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

5-12-2019, 12:22

В Киеве покажут представление-инсталляцию от школьников с Востока Украины

5-12-2019, 11:00

В Лисичанске угонщик установил «рекорд» по содержанию алкоголя в крови

5-12-2019, 10:43

4 декабря российские террористы 3 раза нарушили режим прекращения огня


Новости Украины:

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

28-11-2019, 12:49

LPG-массаж: как получить идеальное тело

27-11-2019, 17:10

В Украине до конца отопительного сезона зафиксировали цену на газ

26-11-2019, 21:31

Несколько советов по закупке детской одежды оптом от поставщика 7 км

26-11-2019, 17:21

В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал

26-11-2019, 10:20

На трассе Киев-Одесса массовая авария с 11 автомобилями

25-11-2019, 12:44

Закон Зеленского «против вырубки Карпат» наоборот способствует их уничтожению – экоактивисты

25-11-2019, 12:13

Громкое дело о складе оружия под Киевом обернулось провалом полиции Авакова

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня