» » В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн.

В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн.

10-02-2011, 13:28 Новости Луганска | Напечатать

Прокуратурою, в рамках проведення операції «Бюджет за спільними матеріалами відділення протидії незаконному відшкодуванню ПДВ за лінією викриття злочинів в кредитно – фінансової сфері ВПМ Алчевської ОДПІ та відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Луганській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.209 КК України за фактом легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами  приватного підприємства «С»

Встановлено, що посадовими особами ПП «С» за попередньою змовою та майновим поручительством з ТОВ «В» укладено кредитний договір про отримання кредитних коштів у розмірі  1 500 000 грн.

З метою забезпечення повернення кредитних грошових коштів посадовими особами ПП «С»  укладено договір застави по якому останнім надано дані щодо майнового поручителя – ТОВ «В» яке неправомірно передало в заставу майно .Отриманий кредит посадові особи ПП «С» не повернули до банківської установи,та привласнили і легалізували шляхом надання правомірного вигляду походження через суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні фінансових операцій по перерахуванню з ТОВ «І» з підставою платежу нібито за  придбання вугілля».






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:57

Локдаун в оккупированном Луганске: не работают соцзащита, школы, кафе и развлечения

Сегодня, 09:58

Более 1000 жителей Луганской области получат помощь от Красного креста на обогрев и утепление домов

13-10-2021, 16:12

Северодонецкие школьники стали победителями конкурса в рамках Всемирного дня «World Cleanup Day»

13-10-2021, 13:12

В Луганской области из-за закрытия ФОП количество вакансий снизилось на 640 единиц

13-10-2021, 11:42

Ограничение пропуска через КПВВ «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» не связано с борьбой против коронавируса - правозащитники

13-10-2021, 11:32

Причепиловка, Крымское и Новозвановка оказались под обстрелом российских боевиков

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

13-10-2021, 10:11

Луганская область ставит рекорды по смертности и заболеваемости COVID-19

12-10-2021, 17:02

Российские боевики обрекают жителей оккупированного Луганска на гуманитарную катастрофу

12-10-2021, 16:43

СБУ обнаружила в Луганской области схрон российских боевиков с минами и гранатами

12-10-2021, 16:02

С 1 января 2022 года в Украине повысят пенсии семьям погибших участников АТО

12-10-2021, 14:40

«Нормандская встреча» по Донбассу на уровне глав МИД состоится в ближайшие недели


Новости Украины:

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня