» » В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень

В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень

13-07-2009, 11:28 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области раскрыто 293 преступления. Выявлено 153 фиктивные фирмы. Прекращена деятельность 39 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

В частности, в Луганске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые  нарушая устав предприятия,  злоупотребляя служебным положением, легализовали  имущество стоимостью 5,4 млн. грн. (сооружения, оборудование и транспортные средства), полученное преступным путем, через перерегистрацию его на подконтрольное  предприятие  и использование  в хозяйственной деятельности. Следствие продолжается.

В ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой лиц, которые предоставляли услуги легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Действовали они по следующей  схеме: легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий Одессы. После этого безналичные денежные средства переводились под видом возвращения беспроцентной финансовой помощи на банковские счета  физических лиц - малообеспеченных жителей Луганской области и других регионов Украины, которые не имели никакого отношения к их использованию. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные.

В дальнейшем с указанных счетов наличные средства снимались в кассах банковских учреждений и за, исключением процентов, вместе с первичной документацией возвращались клиентам «конвертационного»  центра. Оборот денежных средств по текущим счетам вышеуказанных «транзитных» и фиктивных СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008 год составил около 4 млрд. грн. С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и фиктивных, арестованы денежные средства в сумме 1,6 млн. грн. Ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:47

В Луганске и области штормовое предупреждение: сильный туман и гололед на дорогах

Вчера, 17:13

Данилов: Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Вчера, 15:45

Станично-Луганские спасатели получили квадрокоптер Parrot ANAFI Thermal с тепловизором

Вчера, 15:06

В Лисичанске планируют повысить стоимость отопления на 44 процента

Вчера, 14:23

Украина и Россия готовятся к «нормандскому формату», но еще не определились с итогами

Вчера, 11:47

Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

Вчера, 11:41

В Лисичанске и Северодонецке установят 6 постов контроля скорости TruCAM

Вчера, 10:19

В Донецкой области нелегальная шахта добыла 2,5 тысячи тонн угля

Вчера, 10:15

Российские террористы обстреляли Крымское и Новотошковское в Луганской области

18-11-2019, 18:04

«Черные» лесорубы оставили без электроэнергии два села в Луганской области

18-11-2019, 15:42

Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

18-11-2019, 15:25

По Украине объявили штормовое предупреждение на 19 ноября из-за сильного тумана


Новости Украины:

Вчера, 11:47

Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

18-11-2019, 17:40

В Одессе 8 классов в школах закрыли на карантин из-за вируса Коксаки

18-11-2019, 15:42

Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

14-11-2019, 15:30

«Заминировавшего» киевское метро мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы

12-11-2019, 15:05

В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

12-11-2019, 14:48

В Киеве задержали литовского хакера укравшего 6 млн долларов

11-11-2019, 12:48

Война роботов: Во Львовской области пограничный дрон обнаружил коптер с контрабандой сигарет

8-11-2019, 11:02

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

7-11-2019, 10:44

В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

7-11-2019, 10:42

В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

6-11-2019, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

5-11-2019, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня