» » В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень

В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень

13-07-2009, 11:28 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области раскрыто 293 преступления. Выявлено 153 фиктивные фирмы. Прекращена деятельность 39 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

В частности, в Луганске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые  нарушая устав предприятия,  злоупотребляя служебным положением, легализовали  имущество стоимостью 5,4 млн. грн. (сооружения, оборудование и транспортные средства), полученное преступным путем, через перерегистрацию его на подконтрольное  предприятие  и использование  в хозяйственной деятельности. Следствие продолжается.

В ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой лиц, которые предоставляли услуги легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Действовали они по следующей  схеме: легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий Одессы. После этого безналичные денежные средства переводились под видом возвращения беспроцентной финансовой помощи на банковские счета  физических лиц - малообеспеченных жителей Луганской области и других регионов Украины, которые не имели никакого отношения к их использованию. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные.

В дальнейшем с указанных счетов наличные средства снимались в кассах банковских учреждений и за, исключением процентов, вместе с первичной документацией возвращались клиентам «конвертационного»  центра. Оборот денежных средств по текущим счетам вышеуказанных «транзитных» и фиктивных СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008 год составил около 4 млрд. грн. С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и фиктивных, арестованы денежные средства в сумме 1,6 млн. грн. Ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:42

В Луганской области на ЗНО записались 329 человек из оккупированных районов

Вчера, 13:33

В Бахмуте начальник подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы вымогал 10 тыс гривень

Вчера, 11:50

В Луганской и Донецкой областях запретили открывать кафе и рестораны с 5 июня

4-06-2020, 16:29

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами

4-06-2020, 13:33

В оккупированном Луганске готовятся судить 14-летних детей за «терроризм»

4-06-2020, 11:35

В сводный бюджет плательщики Луганской области перечислили более 2,4 млрд гривень налогов и сборов

4-06-2020, 11:28

В Приватбанке произошел сбой в работе сервисов и платежей

4-06-2020, 10:57

СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям так называемой «ЛНР», но имена не называет

4-06-2020, 10:41

В Луганской области еще 2 новых случая COVID-19 из России

3-06-2020, 14:00

В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Но только для устройств на Android

3-06-2020, 13:30

Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия армии РФ на востоке Украины министру обороны Германии

3-06-2020, 12:30

Во время карантина украинцы стали покупать больше товаров в китайских интернет-магазинах


Новости Украины:

Вчера, 11:57

Станцию метро Киева «Майдан Независимости» и пересадку на станцию «Хрещатик» закрыли из-за минирования

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

30-05-2020, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганске выявили «конвертационный» центр, оборот денежных средств которого составил около 4 миллиардов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня