» » В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

1-06-2009, 10:57 Новости Луганска | Напечатать
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговые милиционеры отработали предприятия, пользовавшихся услугами разоблаченного Главным управлением налоговой  милиции ГНА Украины „конвертационного центра”, который имел разветвленную сеть таких же незаконных „филиалов” в нескольких регионах страны.  Налоговики выявили один из них и в Северодонецке.

Противоправную деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличные осуществляли трое северодончан. Один из них был организатором „конвертационного центра”, второй - главным бухгалтером, (к тому же они еще руководили и легальными предприятиями). Третий соучастник получал наличные денежные средства с банковских счетов фиктивных предприятий и фактически выполнял функции курьера, а также контролировал деятельность „транзитных” предприятий и движение денежных средств по их банковским счетам, поддерживал взаимоотношения с клиентами и передавал им наличные денежные средства.

Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета трех „транзитных” субъектов предпринимательства. После чего средства перечислялись на банковские счета  фирм с признаками фиктивности,  подконтрольных группировке. В дальнейшем денежная наличность  снималась и за исключением процентов возвращалась "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у “транзитных” предприятий, а также их реализация легальным субъектам хозяйствования – клиентам “конвертационного центра” не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав  центра составил около 50 млн. грн.

С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано 965 тыс. грн. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий. Следствие по уголовным делам продолжается.

Всего же с начала года налоговой милицией области прекращена деятельность 7 „конвертационных центров” и 110 фиктивных фирм.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 10:08

За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

29-05-2020, 14:55

В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

29-05-2020, 13:52

Правительство Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

29-05-2020, 13:31

Компания Vodafone сообщила о проблемах с голосовой связью в разных регионах Украины

29-05-2020, 13:00

Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

29-05-2020, 12:27

В Луганской области СБУ задержала продавца вирусов и шпионского ПО

29-05-2020, 11:12

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

29-05-2020, 10:55

В Украине ИНН теперь можно вписать в ID-паспорт по достижению 14-летнего возраста

28-05-2020, 14:43

В Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, принадлежащий действующему боевику НЗФ «ЛНР»

28-05-2020, 14:40

В Луганской области утверждены Программы децентрализации теплоснабжения в городах Золотое и Горское

28-05-2020, 12:36

У Зеленского довели Национальный центр Александра Довженко до банкротства


Новости Украины:

Вчера, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

25-05-2020, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

25-05-2020, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

25-05-2020, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня