В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

В ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговые милиционеры отработали предприятия, пользовавшихся услугами разоблаченного Главным управлением налоговой  милиции ГНА Украины „конвертационного центра”, который имел разветвленную сеть таких же незаконных „филиалов” в нескольких регионах страны.  Налоговики выявили один из них и в Северодонецке.

Противоправную деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличные осуществляли трое северодончан. Один из них был организатором „конвертационного центра”, второй - главным бухгалтером, (к тому же они еще руководили и легальными предприятиями). Третий соучастник получал наличные денежные средства с банковских счетов фиктивных предприятий и фактически выполнял функции курьера, а также контролировал деятельность „транзитных” предприятий и движение денежных средств по их банковским счетам, поддерживал взаимоотношения с клиентами и передавал им наличные денежные средства.

Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета трех „транзитных” субъектов предпринимательства. После чего средства перечислялись на банковские счета  фирм с признаками фиктивности,  подконтрольных группировке. В дальнейшем денежная наличность  снималась и за исключением процентов возвращалась "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у “транзитных” предприятий, а также их реализация легальным субъектам хозяйствования – клиентам “конвертационного центра” не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав  центра составил около 50 млн. грн.

С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано 965 тыс. грн. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий. Следствие по уголовным делам продолжается.

Всего же с начала года налоговой милицией области прекращена деятельность 7 „конвертационных центров” и 110 фиктивных фирм.