» » В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень

1-06-2009, 10:57 Новости Луганска | Напечатать
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговые милиционеры отработали предприятия, пользовавшихся услугами разоблаченного Главным управлением налоговой  милиции ГНА Украины „конвертационного центра”, который имел разветвленную сеть таких же незаконных „филиалов” в нескольких регионах страны.  Налоговики выявили один из них и в Северодонецке.

Противоправную деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличные осуществляли трое северодончан. Один из них был организатором „конвертационного центра”, второй - главным бухгалтером, (к тому же они еще руководили и легальными предприятиями). Третий соучастник получал наличные денежные средства с банковских счетов фиктивных предприятий и фактически выполнял функции курьера, а также контролировал деятельность „транзитных” предприятий и движение денежных средств по их банковским счетам, поддерживал взаимоотношения с клиентами и передавал им наличные денежные средства.

Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета трех „транзитных” субъектов предпринимательства. После чего средства перечислялись на банковские счета  фирм с признаками фиктивности,  подконтрольных группировке. В дальнейшем денежная наличность  снималась и за исключением процентов возвращалась "клиентам". Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у “транзитных” предприятий, а также их реализация легальным субъектам хозяйствования – клиентам “конвертационного центра” не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав  центра составил около 50 млн. грн.

С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано 965 тыс. грн. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий. Следствие по уголовным делам продолжается.

Всего же с начала года налоговой милицией области прекращена деятельность 7 „конвертационных центров” и 110 фиктивных фирм.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:23

Вместо оплаты долгов за электроэнергию в Лисичанске решили ввести режим ЧС и жаловаться Зеленскому и Ко

Сегодня, 16:18

«Нова Пошта» за 9 месяцев уплатила 3,1 млрд гривень налогов

Сегодня, 14:46

Верховной Раде срочно предлагают принять закон о защите прав пострадавших на Донбассе детей

Сегодня, 12:24

Торговля с «ЛНР»: Полтавский суд рассмотрит апелляцию «Снэк Экспорт» на решение о финансировании терроризма

Сегодня, 10:57

В Одессе более 80 украинцев попали в трудовое рабство

Сегодня, 10:18

Лисичанский горсовет продолжает издеваться над 100 тысячами жителей Луганской области

Сегодня, 10:03

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое. Крымское и Орехово

Вчера, 17:46

Луганская область получит нового губернатора вместо Комарницкого

18-10-2019, 16:07

ГБР заявляет о фальсификации голосования при избрании членов Совета общественного контроля

18-10-2019, 14:19

Раду просят дать согласие на арест депутата Дубневича

18-10-2019, 13:27

В Северодонецке полицейские изъяли у матери двух малолетних детей

18-10-2019, 12:54

В Суммах пограничники за взятку штамповали паспорта и подделывали записи в электронной системе


Новости Украины:

Сегодня, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

Сегодня, 11:24

В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

18-10-2019, 15:57

Где найти надёжного поставщика детской одежды оптом?

18-10-2019, 14:09

В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

18-10-2019, 11:08

Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

17-10-2019, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганской области прекращена работа «конвертационного центра» с оборотом 50 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня