В Луганской области директор частного предприятия не заплатил в бюджет 900 тыс. грн. НДС

Как сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области, в  Алчевске расследуется уголовное дело в отношении гражданина Украины, который незаконно производил фальсифицированные алкогольные напитки и реализовывал их в торговой сети г. Алчевска. Согласно вывода судебно-медицинской экспертизы, фальсифицированные алкогольные напитки представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Следствие продолжается.

В Свердловске гражданка Украины, не имея регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и соответствующей лицензии, организовала подпольный цех по производству алкогольных напитков, которые в дальнейшем реализовывала населению. Согласно вывода экспертов, алкогольные напитки произведены из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей. Проводятся дополнительные меры по установлению лиц, причастных к незаконному производству алкогольной продукции, каналов поступления сырья, марок акцизного сбора и мест реализации фальсификата.  Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

В Краснодоне расследуется уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности он отнес к бюджетному возмещению сумму налога на добавленную стоимость  в размере 700 тыс. грн.  от операций по приобретению строительных материалов у фирм, которые имеют признаки фиктивности. Фактически товарно-материальные ценности не поступали. Необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС отменена.  Следствие продолжается.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера частного предприятия, который не отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по реализации строительных материалов, продуктов питания и измерительных приборов в адрес двух краснодонских фирм. В результате чего он уклонился от уплаты в бюджет около 900 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

В Краснодонском районе сотрудники налоговой милиции совместно с работниками пограничной заставы и таможни задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек государственную границу Украины и перенес через реку 169 часов производства Индии. По результатам проверки изъяты товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью 15 тыс. грн. В отношении  данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Проверка продолжается.