» » В Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн. гривень

В Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн. гривень

29-10-2008, 11:58 Новости Луганска | Напечатать
В Луганской области пресечена деятельность преступной организации, которая организовала противозаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность.

К организации незаконной деятельности были причастные трое жителей Луганска, двое из них – руководители легальных предприятий.

Как сообщает пресс-cлужба ГНА в Луганской области, в ходе расследования уголовного дела следствие выяснило, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета «транзитных» субъектов предпринимательства, после чего средства переводились на банковские счета физических лиц – двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке.

Далее средства снимались наличностью и, за исключением процентов, возвращались «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 10 млн. гривен.

С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, где заблокированы денежные средства. На местах расположения офиса «конвертационного» центра проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, одиннадцать печатей предприятий и частных предпринимателей и шесть клише, с подписями их директоров, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности данного центра.

По результатам отработки 9 налогоплательщиков – предприятий, которые использовались в деятельности «конвертационного» центра, установлено, что в период с марта по августа текущего года они сформировали «налоговые ямы» путем занижения налоговых обязательств из налога на добавленную стоимость и необоснованного завышения налогового кредита. Общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн.

С начала года это уже семнадцатый «конвертационный» центр, разоблаченный сотрудниками налоговой милиции на территории Луганской области.




comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:47

В Луганске и области штормовое предупреждение: сильный туман и гололед на дорогах

Вчера, 17:13

Данилов: Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности

Вчера, 15:45

Станично-Луганские спасатели получили квадрокоптер Parrot ANAFI Thermal с тепловизором

Вчера, 15:06

В Лисичанске планируют повысить стоимость отопления на 44 процента

Вчера, 14:23

Украина и Россия готовятся к «нормандскому формату», но еще не определились с итогами

Вчера, 11:47

Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

Вчера, 11:41

В Лисичанске и Северодонецке установят 6 постов контроля скорости TruCAM

Вчера, 10:19

В Донецкой области нелегальная шахта добыла 2,5 тысячи тонн угля

Вчера, 10:15

Российские террористы обстреляли Крымское и Новотошковское в Луганской области

18-11-2019, 18:04

«Черные» лесорубы оставили без электроэнергии два села в Луганской области

18-11-2019, 15:42

Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

18-11-2019, 15:25

По Украине объявили штормовое предупреждение на 19 ноября из-за сильного тумана


Новости Украины:

Вчера, 11:47

Дипломат США допустил, что мобильная связь в Украине прослушивается из РФ

18-11-2019, 17:40

В Одессе 8 классов в школах закрыли на карантин из-за вируса Коксаки

18-11-2019, 15:42

Депутат Стефанчук от Слуги народа платит теще за аренду комнаты?

14-11-2019, 15:30

«Заминировавшего» киевское метро мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы

12-11-2019, 15:05

В Одессе реконструируют фасады зданий в историческом центре

12-11-2019, 14:48

В Киеве задержали литовского хакера укравшего 6 млн долларов

11-11-2019, 12:48

Война роботов: Во Львовской области пограничный дрон обнаружил коптер с контрабандой сигарет

8-11-2019, 11:02

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

7-11-2019, 10:44

В Киеве снова «заминировали» 3 станции метро

7-11-2019, 10:42

В Киеве пытались убить предпринимателя при помощи бомбы на крыше автомобиля

6-11-2019, 12:57

Прокурор огласил обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова

5-11-2019, 14:56

На трассе Киев-Одесса у предпринимателей отобрали 12 млн гривень

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 

В Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн. гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня