» » В Луганске частному лицу удалось купить почти миллион долларов без документов и налогов

В Луганске частному лицу удалось купить почти миллион долларов без документов и налогов

5-07-2012, 09:18 Новости Луганска | Напечатать

Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт  нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений г. Луганска.

В ходе проведённых оперативных  мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с  продажей валюты. Так, физическому лицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн. грн., что превышает установленный НБУ лимит.Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в  госбюджет.

Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:52

ЕС официально продлил санкции против Януковича и его окружения. Кроме Арбузова и Табачника

Вчера, 14:15

В Северодонецке откроют арт-инсталляцию Construct Gender

Вчера, 11:55

Луганская «Заря» вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу и сыграет с «Александрией»

Вчера, 11:44

Под Счастьем перевернулся пассажирский автобус - 6 пострадавших

Вчера, 11:01

В Луганской области новые военно-гражданские администрации получили руководителей

Вчера, 10:19

Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Вчера, 10:12

В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

Вчера, 10:04

Российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

3-03-2021, 16:50

В Северодонецке пытались зарезать полицейского при проверке документов

3-03-2021, 15:06

Кравчук заявил протест РФ из-за «разрешения на ведение предупредительного огня» по позициям ВСУ

3-03-2021, 15:03

В оккупированном Луганске Артемовский район останется без воды 4 марта

3-03-2021, 13:04

Семьям пленников российских террористов выплатят по 100 тысяч гривень


Новости Украины:

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

В Луганске частному лицу удалось купить почти миллион долларов без документов и налогов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня