» » На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр

13-07-2016, 17:42 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центрБолее 7 миллионов гривен были переведены на счет общества, которое подконтрольно одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». В настоящее время наложены аресты на банковские счета обществ, входящих в состав «конверта». Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Луганской области ДЗЭ Нацполиции совместно с УСБУ и ГФС в Луганской области задокументировали и пресекли деятельность «конвертационного центра», - говорится в сообщении.

Так, по информации источника, правоохранителями было установлено, что участники «конверта» использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставления налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования, самопровозглашенного правительства так называемой «Луганской народной республики», расположенных на временно оккупированной территории Луганской области.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав», - сообщают в полиции.

Как сообщают в ведомстве, организовал деятельность центра житель Северодонецка. В состав преступной группы входили еще 3 человека: «инкассатор», бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора по специфическому социальному статусу не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме «конверта», имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялись переводы средств и снятия их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации.

Также установлено, что за полгода через конвертационный центр, на счета предприятия, подконтрольное одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой «Луганской народной республики» было перечислено более 7 миллионов гривен.

В дальнейшем, указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, которые в соответствии с соглашениями должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались в адрес участников незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» и использовались для ремонта техники.

«За период функционирования конвертационного центра преступниками были выведены в теневой сектор экономики более 730 000 000 гривен», - отмечают в полиции.

Во время проведения обыска оперативники УЗЭ совместно с УСБУ и ГФС в Луганской области изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерную технику, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.

В настоящее время на счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра наложены аресты на общую сумму более 2,5 миллионов гривен.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:30

В Луганской области сделали первую прививку от COVID-19 - Фото

Сегодня, 14:15

Луганская область получила первую партию вакцины против COVID-19: Кто получит первые прививки

Сегодня, 14:00

В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов

Сегодня, 12:06

В Минреинтеграции выбрали получателей субвенции на жилье переселенцам в Луганской области

Сегодня, 10:17

Подписан указ о призыве в 2021 году: Кто получит отсрочку и где будут служить украинцы

Сегодня, 09:58

Бизнес Луганской области перечислил в государственный бюджет более 124 млн гривень НДС

Сегодня, 09:33

В Луганской области за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

Сегодня, 09:23

Российские террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Задержан один российский боевик

Вчера, 17:39

В Лисичанске из тайника террористов изъяли 8000 боеприпасов и мин

Вчера, 14:44

Жители оккупированного Луганска смогут дистанционно регистрировать рождение детей в Украине

Вчера, 12:50

КПВВ в Луганской области получили медицинское оборудование от международных организаций

Вчера, 10:47

В Луганской области за 23 февраля подтвердили 51 случай COVID-19. Трое больных умерли


Новости Украины:

Сегодня, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

Сегодня, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

Вчера, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

На Луганщине разоблачен крупный конвертационный центр » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня