Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска в ходе проведения комплекса мероприятий по операции  «Конверт»,  пресечена деятельность«конвертационного» центра, действующего на территории   г. Луганска .

Проведенными мероприятиями установлен круг лиц, причастных к преступной деятельности, адреса офисных и «теневых» помещений. Также, задокументирована схема выдачи «клиентам» конвертированных денежных средств.

Указанная схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за якобы предоставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем, средства перечислялись со счетов «транзитных» предприятий на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра, за якобы поставку продовольственных товаров. После теневой реализации продовольственных товаров, полученную наличность (за вычетом  % за оказанные услуги) и документы для формирования налогового кредита по НДС «конвертаторы» возвращали предприятиям – «клиентам».

 Ориентировочный оборот денежных средств по счетам предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за 2010 – 2012 года составил более 60,0 млн. грн.

Общая сумма сокрытых предприятиями налоговых обязательств составляет около 10 млн. грн.

 По результатам проведенных мероприятий заблокированы денежные средства в сумме 331,6 тыс. грн. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных «конвертаторам» предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой подготавливалась документация по «псевдопоставкам» товаров, печати и штампы предприятий, а также наличность в сумме 269,5 тыс. грн. По факту «фиктивного» предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.