» » В Луганской области разрушена очередная схема по конвертации денег

В Луганской области разрушена очередная схема по конвертации денег

23-03-2011, 12:50 Новости Луганска | Напечатать

В начале марта 2011 года Алчевскими налоговиками была пресечена преступная деятельность «конвертационного центра», который на протяжении 2010 года обслуживал недобросовестных предпринимателей городов Луганска, Алчевска и Перевальска. Организовали и руководили КЦ трое жителей Алчевска и Перевальска, распределившие между собой функции «организатора», «кассира» и «курьера» конвертационного центра. На протяжении года подконтрольные дельцам предприятия, путем проведения бестоварных торговых операций по поддельным документам, незаконно конвертировали деньги из «безнала» в  наличку, которую за вычетом процентов, передавали заказчикам.- легальным предприятиям, а также легализировался уголь, добытый несанкционированными разработками.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий на  банковские расчетные счета, действующих субъектов группировки наложены аресты и заблокированы денежные средства на сумму свыше 13 млн. грн.,

С целью сбора доказательств по месту расположения одного из офисов «конвертационного центра», расположенного в г. Алчевске, проведен обыск, в ходе которого изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в преступную схему; черновые записи относительно ведения деятельности «конвертационного центра»; чековые книжки; оргтехнику, которая по предварительным данным содержит регистры бухгалтерского и налогового учета заказчиков такого рода услуг, печати и штампы ряда предприятий.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении участников «конвертационного центра», с целью закрепления доказательств противоправной деятельности и дальнейшего их привлечения к криминальной ответственности и как следствие применение финсанкций к предприятиям заказчикам.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:09

В Попасной запретили продавать спиртное военнослужащим

Вчера, 16:59

В Луганской области драка между детьми закончилась ножевым ранением и полицией

Вчера, 16:57

МИД Украины выразил протест и-за визита российских депутатов на оккупированные территории Луганска и Донецка

Вчера, 15:08

В  Украине осудили 54 несовершеннолетних за участие в НВФ российских террористов

Вчера, 13:07

Луганская область перешла в «желтую» зону карантина

Вчера, 12:18

В Луганской области на приватизацию выставили 7 развалин и один комбинат

Вчера, 12:06

Шахтерам Луганской и Донецкой областей обещают погасить долги по зарплатам в ближайшее время

Вчера, 11:39

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения выборов в громадах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 09:57

В Луганской области трое полицейских батальона «Скиф» вымогали деньги у наркоманов

Вчера, 09:24

Выходные закончились: В Луганской области 199 новых случаев COVID-19 и 13 умерших

Вчера, 09:19

11 мая российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 09:04

3 подозрения Медведчуку: Государственная измена и разграбление национальных ресурсов на 38 млрд гривень


Новости Украины:

Вчера, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

Вчера, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Луганской области разрушена очередная схема по конвертации денег » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня