В Луганской области разрушена очередная схема по конвертации денег

В начале марта 2011 года Алчевскими налоговиками была пресечена преступная деятельность «конвертационного центра», который на протяжении 2010 года обслуживал недобросовестных предпринимателей городов Луганска, Алчевска и Перевальска. Организовали и руководили КЦ трое жителей Алчевска и Перевальска, распределившие между собой функции «организатора», «кассира» и «курьера» конвертационного центра. На протяжении года подконтрольные дельцам предприятия, путем проведения бестоварных торговых операций по поддельным документам, незаконно конвертировали деньги из «безнала» в  наличку, которую за вычетом процентов, передавали заказчикам.- легальным предприятиям, а также легализировался уголь, добытый несанкционированными разработками.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий на  банковские расчетные счета, действующих субъектов группировки наложены аресты и заблокированы денежные средства на сумму свыше 13 млн. грн.,

С целью сбора доказательств по месту расположения одного из офисов «конвертационного центра», расположенного в г. Алчевске, проведен обыск, в ходе которого изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, входивших в преступную схему; черновые записи относительно ведения деятельности «конвертационного центра»; чековые книжки; оргтехнику, которая по предварительным данным содержит регистры бухгалтерского и налогового учета заказчиков такого рода услуг, печати и штампы ряда предприятий.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении участников «конвертационного центра», с целью закрепления доказательств противоправной деятельности и дальнейшего их привлечения к криминальной ответственности и как следствие применение финсанкций к предприятиям заказчикам.