» » В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень

12-06-2020, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн гривень.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторами «конверта» с начала 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн гривень.

Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

 






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:22

Народные депутаты из фракции «Слуги народа» сегодня утром отправились на Донбасс

Вчера, 14:19

«Врачи мира» помогут Луганской области с обучением медперсонала для работы с COVID-19

Вчера, 13:31

Львовский облсовет купит «запрещенную» книгу про Стуса для библиотек Луганской области

Вчера, 12:38

На 21 октября в Луганской области зарегистрировано 155 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Вчера, 11:54

В Харькове задержали находящегося в розыске антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз». 

Вчера, 09:50

В Луганской области 110 новых случаев COVID-19 и 4 умерших

Вчера, 09:41

В результате очередного «неопасного» обстрела на Донбассе ранен боец ВСУ

20-10-2020, 16:46

Около 600 жителей оккупированного Донбасса ежедневно доставляют в РФ для получения паспортов

20-10-2020, 15:44

Опрос: 5 партий за которые готовы голосовать украинцы на Выборах-2020

20-10-2020, 14:20

«Свободную экономическую зону» в Донецкой и Луганской областях не поддерживает 45% украинцев

20-10-2020, 13:52

Приют на карантине: Как COVID-19 сказался на помощи пострадавшим от торговли людьми

20-10-2020, 11:26

В Украине подали на регистрацию генерик японского препарата для лечения COVID-19


Новости Украины:

Вчера, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

Вчера, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

Вчера, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

16-10-2020, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

16-10-2020, 12:20

В чем преимущества аккумуляторного заклепочника? Сферы применения инструмента

13-10-2020, 17:07

СБУ задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления поста «Киев-западный»

13-10-2020, 14:53

Магазин женской одежды идет в ноль - Что делать?

12-10-2020, 14:51

В Одессе перекроют центр города из-за визита президентов Украины и Польши

12-10-2020, 14:41

Киевские школьники уйдут на каникулы с 21 октября

12-10-2020, 10:36

В Киеве митинговали за права ЛГБТ и их противники

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 500 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня