» » Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

2-07-2018, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, организовавших схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками следственного управления ГУ НП в Киевской области в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины, разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину", - сказано в сообщении.

Во время расследования было установлено, что с января 2017 года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. Указанные лица на сайте lardi-trans.com зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и, размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, указывали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков. "Ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества, в результате чего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

"Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления, в пгт. Белая Церковь и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства. "Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

22-03-2019, 18:00

В ОРДЛО местных жителей «вербуют» в оккупационную армию смсками

22-03-2019, 17:40

На Луганщине нашли женщину, которая оставила на помойке мертворожденного ребенка

22-03-2019, 17:04

В Северодонецке прошла акция "Будущее леса - в твоих руках"

22-03-2019, 16:57

Украина предлагает обменять пленных с Донбасса на 79 заключенных сепаратистов

22-03-2019, 16:54

С 2014 года СБУ выявила более 230 террористических актов

22-03-2019, 16:34

Россия готовила терракт в Харькове - взрыв бомбы в метрополитене

22-03-2019, 15:59

На Луганщине родители привязали веревкой к батарее двухлетнюю девочку

22-03-2019, 15:09

На Донбассе сбили два российских беспилотника

22-03-2019, 14:57

Украинская сторона готова отремонтировать мост в Станице самостоятельно

22-03-2019, 13:30

В школе Северодонецка 14 детей отравились разлитым растворителем

22-03-2019, 13:28

КПВВ "Золотое" снова обещают открыть. Очередная попытка – 24 марта

22-03-2019, 13:26

С начала перемирия на Донбассе погибли 5 украинских военных


Новости Украины:

22-03-2019, 17:38

В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"

22-03-2019, 17:12

Количество избирателей за рубежом превышает 400 тысяч

22-03-2019, 16:34

Россия готовила терракт в Харькове - взрыв бомбы в метрополитене

22-03-2019, 15:55

На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело

22-03-2019, 15:21

В Украине насчитали уже 1120 гривневых миллионеров

22-03-2019, 13:32

МИД: Незаконный приговор Павлу Грибу нарушает его право на жизнь

22-03-2019, 12:15

На кладбище в Харькове нашли тело младенца

22-03-2019, 12:13

Людмила Янукович навестила могилу сына в Севастополе

22-03-2019, 11:54

Гриб объявил голодовку

22-03-2019, 09:44

В Чернобыльской зоне провели весеннюю толоку

22-03-2019, 09:00

В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на переходе

21-03-2019, 18:00

ВСП назначил главу Службы судебной охраны

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх