» » Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

2-07-2018, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, организовавших схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками следственного управления ГУ НП в Киевской области в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины, разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину", - сказано в сообщении.

Во время расследования было установлено, что с января 2017 года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. Указанные лица на сайте lardi-trans.com зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и, размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, указывали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков. "Ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества, в результате чего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

"Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления, в пгт. Белая Церковь и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства. "Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:10

По версии полиции журналиста Шеремета убили музыкант и детский врач

Вчера, 15:57

Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - известно имя одного из подозреваемых

Вчера, 13:55

На выходе ч КПВВ «Станица Луганская» умер человек

Вчера, 12:27

В Луганской области полиция задержала грабителя - рецидивиста

Вчера, 12:20

В Северодонецке жителей хотят освободить от земельного налога

Вчера, 12:00

Следователи ГБР ищут 200 миллионов у народного депутата

Вчера, 11:50

Верховная Рада продлила неработающий закон об особом статусе Донбасса

Вчера, 11:29

До встречи с ФСБ воюющий против террористов военный продолжал ездить к родственникам в Россию

Вчера, 11:20

Предприятия Луганской области перечислили более 195 млн грн военного сбора

Вчера, 11:18

Россия отправила очередной «гумконвой» в оккупированные Луганск и Донецк

Вчера, 10:39

В США готовы подписать санкции для строителей Северного и Турецкого потоков

Вчера, 09:53

Российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня


Новости Украины:

Вчера, 10:22

В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

11-12-2019, 16:31

Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

10-12-2019, 13:25

В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

10-12-2019, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9-12-2019, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

9-12-2019, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня