» » Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

2-07-2018, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, организовавших схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками следственного управления ГУ НП в Киевской области в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины, разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину", - сказано в сообщении.

Во время расследования было установлено, что с января 2017 года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. Указанные лица на сайте lardi-trans.com зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и, размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, указывали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков. "Ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества, в результате чего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

"Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления, в пгт. Белая Церковь и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства. "Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:19

Потерявшим жилье при пожаре в Луганской области выплатят по 300 тысяч гривень

Сегодня, 13:09

Видео масштабных пожаров в Луганской области снятое с беспилотника 93-й ОМБР

Сегодня, 12:30

Российские террористы избили людей на КПВВ «Новотроицкое» и прекратили пропуск

Сегодня, 11:43

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на место пожаров в Луганской области

Сегодня, 10:08

Аваков и Данилов прибыли в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары

Сегодня, 10:03

Штормовое предупреждение: В Луганской области 9 населенных пунктов остались без электроэнергии

Сегодня, 09:59

В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

Сегодня, 09:48

За сутки на Донбассе 4 раненых и обстрелы из артиллерии

Вчера, 19:55

В Северодонецке российские террористы  планировали взорвать цистерну с аммиаком

Вчера, 19:31

В Луганской области сгорели 80 домов - 4 погибших и 9 госпитализировано

Вчера, 18:00

Видео из горящего села Смоляниново под Северодонецком

Вчера, 17:21

В Луганской области из-за лесного пожара перекрыта трасса Северодонецк-Новоайдар - фото


Новости Украины:

Сегодня, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

Сегодня, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

Вчера, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

1-07-2020, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

1-07-2020, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

1-07-2020, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

30-06-2020, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

29-06-2020, 11:57

На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня