» » Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

Прокуратура разоблачила схему присвоения средств предприятий-перевозчиков грузов из ЕС

2-07-2018, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, организовавших схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками следственного управления ГУ НП в Киевской области в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК Украины, разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению денежными средствами предприятий-перевозчиков грузов из стран Европы в Украину", - сказано в сообщении.

Во время расследования было установлено, что с января 2017 года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали договоры с предприятиями-перевозчиками о предоставлении экспедиторских услуг по перевозке груза. Указанные лица на сайте lardi-trans.com зарегистрировали частное предприятие, где указали недостоверные данные относительно его работников и, размещая заявки на осуществление международных грузовых перевозок, указывали привлекательные условия оплаты для потенциальных перевозчиков. "Ведение переговоров перед заключением договоров осуществлялось от имени частного предприятия, а сами договоры заключались от имени общества, в результате чего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, но с совершенно разными формами собственности, директорами и реквизитами", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем, когда товар доставлялся на территорию Украины, заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

"Своими преступными действиями мошенники нанесли материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведено 15 санкционированных обысков в автомобилях, жилых помещениях и офисе лиц, причастных к совершению уголовного преступления, в пгт. Белая Церковь и изъято копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства. "Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:07

В Счастье изъяли 100 литров контрафактного спирта

Сегодня, 15:15

Створюючи новий образ Донбасу: історії культурних активістів

Сегодня, 09:02

Луганская «Заря» привезет в Запорожье Лигу Европы

Сегодня, 08:56

19 июля российские террористы 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Вчера, 19:46

Луганская «Заря» продала Евгения Опанасенко в турецкий «Коньяспор»

Вчера, 19:31

Киберполиция прекратила работу сайта Коммунистической партии Украины

Вчера, 18:53

Суд конфисковал у священника Киево-Печерской лавры более 50 тысяч долларов и оштрафовал на 1,4 миллиона гривень

Вчера, 14:34

Тымчук: Спецслужбы России рассматривают возможность проведения террористических актов против гражданского населения Крыма

Вчера, 12:03

В Старобельске девушка-сирота получила квартиру за средства госбюджета

Вчера, 11:55

В Донецкой области задержали террористку, сдававшую боевикам украинских граждан

Вчера, 11:49

В ОБСЕ ищут российских шпионов в своих рядах

Вчера, 10:42

В Луганской области уплатили в бюджет почти 1,3 млрд грн ЕСВ


Новости Украины:

Вчера, 12:42

За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 56 обысков в домах крымских татар

18-07-2018, 15:42

В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь Лайма

18-07-2018, 13:32

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

17-07-2018, 14:51

В Ровно застрелили предпринимателя

16-07-2018, 14:59

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

16-07-2018, 13:06

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

13-07-2018, 19:28

В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

13-07-2018, 17:54

Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека

13-07-2018, 17:33

Британия призывает освободить Сенцова, Балуха и Куку

13-07-2018, 16:57

Минсоцполитики перераспределило деньги переселенцев на другие программы

13-07-2018, 15:58

Украина и Турция могут открыть совместный центр по изготовлению дронов и беспилотников

13-07-2018, 15:16

В Сумской области СБУ задержала банду вымогателей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх