» » В Одессе разоблачили конвертцентр

В Одессе разоблачили конвертцентр

8-11-2016, 18:17 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе, который организовала гражданка России.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики.

"Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен.

"В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тыс. гривен.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур", - говорится в сообщении.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:28

За день боевики 48 раз обстреливали силы АТО. Двое армейцев погибли

Вчера, 17:50

Пожар на военном складе в Балаклее потушили

Вчера, 17:42

В зоне АТО нашли тайник с российским оружием

Вчера, 16:59

Нацкомиссия утвердила повышение стоимости на электроэнергию

Вчера, 16:16

Когда Украина начнет выплачивать пенсии на оккупированных территориях

Вчера, 15:59

ЕС выделяет 3 млн евро для спутниковой разведки СММ ОБСЕ в Украине

Вчера, 15:43

Диверсия у боевиков: в ОРДО обстреляли «армейский корпус»

Вчера, 14:59

На взятке поймали главу луганского Госгеокадастра

Вчера, 14:12

В районе Мариуполя утилизируют снаряды

Вчера, 13:58

Силы АТО понесли потери в Луганской области

Вчера, 12:55

За сутки в АТО погибших нет

Вчера, 12:36

Эвакуировали население, тушили цистерны с толуолом и аммиаком, обезвредили мины: ГСЧС провели масштабные учения на Луганщине


Новости Украины:

Вчера, 18:24

В Киеве покажут документальный спектакль о смерти на войне

Вчера, 17:53

В Авдеевке мужчина получил пулевое ранение во дворе собственного дома

Вчера, 17:44

Российский Сбербанк блокируют в Киеве, Днепре, Запорожье, Виннице и Сумах

Вчера, 16:58

До 1 мая Киев должен быть готов к проведению конкурса

Вчера, 16:19

Моуринью посетит матч Хорватия - Украина

Вчера, 15:56

Количество взрывов в Балаклее удалось минимизировать

Вчера, 15:45

Сашу Боровика собираются лишить украинского гражданства

Вчера, 14:59

За помощь боевикам Мариупольский суд приговорил пенсионерку к 2 годам тюрьмы

Вчера, 14:08

ГПУ привлечет к расследованию хищений на Евро-2012 правоохранителей из других стран

Вчера, 12:56

Заместителю мэра Харькова сообщили о подозрении за мошенничество с землей на 128 млн гривен

Вчера, 11:55

Россия возобновила работу погранпункта у Черниговской области

Вчера, 11:29

В Киеве мать избила 4-летнюю девочку до обморочного состояния

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх