» » В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен

19-08-2016, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 28, 205 и 209 УК Украины, прекратили деятельность "конвертационного центра" в Днепропетровской области.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как установили правоохранители, организованная группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

"Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в сообщении.

В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.

По информации пресс-службы ГФС, общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 миллионов гривен, тогда как вероятные потери бюджета составляют 61 млн грн.

В настоящее время на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест, что позволило заблокировать 916 тысяч гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилей фигурантов дела, в результате которых налоговики изъяли 297 тысяч гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.

"Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов "дела", в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним", - добавили в пресс-службе ГФС.

По данному факту в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали данное лицо и начали уголовное производство по части первой статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:05

Полиция: В Луганской области участились случая мошенничества в отношении стариков

Вчера, 13:27

В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой

Вчера, 11:04

Оккупированные РФ Ровеньки и Довжанский остались без воды на двое суток

Вчера, 10:15

За выходные в Луганской области подтвержден 1 случай инфицирования COVID-19

Вчера, 10:08

В штабе ООС заметили 2 нарушения перемирия со стороны российских террористов

31-07-2020, 20:54

На КПВВ в Станице Луганской с 1 августа будут требовать карантин со смартфоном или тестирование на COVID-19

30-07-2020, 18:05

В Попасной несколько улиц остались без воды на сутки

30-07-2020, 17:57

Горан предложил устроить свободную экономическую зону для торговли с террористами в Луганской области

30-07-2020, 17:21

Полиция имитировала расстрел криминального «авторитета» для его спасения

30-07-2020, 16:18

Украина надеется, что российские террористы за 4 месяца построят КПВВ в Счастье и Золотое

30-07-2020, 15:43

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске

30-07-2020, 12:41

В Станице Луганской жители оккупированных районов получат выбор между обсервацией или платным ПЦР-тестом


Новости Украины:

Вчера, 13:27

В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой

30-07-2020, 16:39

ОТГ, туризм и «Большая стройка»: губернатор Куцый посетил Овидиопольский район

30-07-2020, 16:13

В Киеве задержали лже-минера из-за которого эвакуировали станцию метро Вокзальная

29-07-2020, 19:07

Война за воду: почему стоит ожидать продолжения российского вторжения и что может сделать Украина

28-07-2020, 12:50

В Одессе прокуратура просит пострадавших арендаторов рынка «7 километр» прийти в суд

27-07-2020, 20:44

В Киеве авария на ТЕЦ - 3 района остались без электричества и троллейбусов

27-07-2020, 14:07

Как малому бизнесу выйти на рынок Европы?

27-07-2020, 10:50

В Запорожье судья отпустил убившего ветерана АТО преступника под залог в 40 тыс гривень

22-07-2020, 13:32

3 вещи, которые нужно знать о мужской футболке

21-07-2020, 13:34

Захват заложников в Луцке: Ждут Авакова

21-07-2020, 11:11

В Луцке захватили заложников

20-07-2020, 16:52

Россия продает в оккупированном Крыму поддельную «закарпатскую» воду

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня