» » В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен

19-08-2016, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники налоговой милиции центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по статьям 28, 205 и 209 УК Украины, прекратили деятельность "конвертационного центра" в Днепропетровской области.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как установили правоохранители, организованная группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

"Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ", - говорится в сообщении.

В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.

По информации пресс-службы ГФС, общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 миллионов гривен, тогда как вероятные потери бюджета составляют 61 млн грн.

В настоящее время на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест, что позволило заблокировать 916 тысяч гривен.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилей фигурантов дела, в результате которых налоговики изъяли 297 тысяч гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.

"Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов "дела", в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним", - добавили в пресс-службе ГФС.

По данному факту в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали данное лицо и начали уголовное производство по части первой статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:58

На Донбассе за сутки ранены 8 украинских солдат

Вчера, 20:55

Российские террористы обстреляли Золотое из минометов - жители остались без электроэнергии

17-01-2020, 11:54

Премьер-министр Украины Гончарук написал прошение об отставке. Но не туда

17-01-2020, 11:25

В 2019 году на Донбассе погибло 55 мирных жителей

17-01-2020, 08:30

Итог очередных переговоров в Минске по Донбассу: Украинцев продолжают убивать, выборов - не будет

17-01-2020, 06:30

Российские террористы продолжают обстрелы из артиллерии в Луганской области

16-01-2020, 15:34

В Луганской области надеются получать по 500 млн гривень в год от таможни

16-01-2020, 15:06

Зеленский подписал указ о призыве в украинскую армию с 18 лет

16-01-2020, 14:45

В минске началась очередная встреча по урегулированию российской агрессии на Донбассе

16-01-2020, 12:53

Зеленский отозвал закон «о децентрализации» раскритикованный в Украине и в ЕС

16-01-2020, 11:25

Депутаты Зеленского приняли в первом чтении закон о возвращении казино и игровых салонов

16-01-2020, 10:46

Российские террористы атаковали ВСУ из 152 мм артиллерии и беспилотников - 1 солдат погиб


Новости Украины:

17-01-2020, 17:46

Уход за плиткой в вашем доме – как защитить швы от повреждений?

17-01-2020, 15:09

Одежда оптом от производителя Opt-Kolo - Идеальное решение для пополнения ассортимента магазина

16-01-2020, 15:02

Нужно ли удалять зубы мудрости?

16-01-2020, 13:25

В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО

14-01-2020, 16:07

15 января в Одессе несколько районов останутся без воды

14-01-2020, 11:00

В Киеве кипятком из теплотрассы затопило ТЦ Ocean Plaza

14-01-2020, 10:20

Обзор на смартфоны ZTE: как выбрать подходящую модель

13-01-2020, 10:40

В Каховке увольняют и отстраняют полицейских из-за резонансного убийства

10-01-2020, 12:10

В Киеве пьяный водитель врезался в здание Национальной филармонии Украины

9-01-2020, 10:37

В Киеве мужчина умер возле станции метро «Черниговская»

8-01-2020, 11:30

Как уменьшить риск заболевания глаукомой

8-01-2020, 11:23

В Одессе «заминировали» аэропорт, городской совет и СБУ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 370 млн гривен » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня