» » В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн.

В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн.

10-02-2011, 13:28 Новости Луганска | Напечатать

Прокуратурою, в рамках проведення операції «Бюджет за спільними матеріалами відділення протидії незаконному відшкодуванню ПДВ за лінією викриття злочинів в кредитно – фінансової сфері ВПМ Алчевської ОДПІ та відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Луганській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.209 КК України за фактом легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами  приватного підприємства «С»

Встановлено, що посадовими особами ПП «С» за попередньою змовою та майновим поручительством з ТОВ «В» укладено кредитний договір про отримання кредитних коштів у розмірі  1 500 000 грн.

З метою забезпечення повернення кредитних грошових коштів посадовими особами ПП «С»  укладено договір застави по якому останнім надано дані щодо майнового поручителя – ТОВ «В» яке неправомірно передало в заставу майно .Отриманий кредит посадові особи ПП «С» не повернули до банківської установи,та привласнили і легалізували шляхом надання правомірного вигляду походження через суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні фінансових операцій по перерахуванню з ТОВ «І» з підставою платежу нібито за  придбання вугілля».






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:20

Верховная Рада поддержала создание комиссии по расследованию пожаров в Луганской области

Сегодня, 16:09

В Украине на декабрь пока не вводят новые карантинные ограничения — будет действовать «оранжевая зона»

Сегодня, 14:24

В Кабмине считают эффективным карантин «выходного дня»

Сегодня, 12:59

Россия попыталась протащить в ООН своих марионеток из оккупированных районов Донбасса

Сегодня, 11:01

В Луганской области на борьбу с гололедом и снегом уже потратили 8,2 млн гривень

Сегодня, 09:41

В Луганской области за сутки 117 новых случаев COVID-19 и пять умерших

Сегодня, 09:33

Российские террористы обстреливали район Попасной и Катериновки

Вчера, 19:53

С 1 декабря увеличилась сумма ежемесячной адресной помощи для переселенцев и других социальных выплат

Вчера, 14:40

Верховная Рада проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФОП

Вчера, 14:26

Российские террористы оставили пенсионеров в оккупированной части Луганской области без угля

Вчера, 12:30

Разведка насчитала на оккупированной территории Донбасса 35 тысяч боевиков и 3 тысячи российских военных

Вчера, 11:18

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о штрафах за недостоверное декларирование


Новости Украины:

Сегодня, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

Вчера, 12:45

В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

26-11-2020, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

20-11-2020, 13:44

Как выбирать осеннюю одежду для детей

19-11-2020, 15:15

Где найти хороший помазок и крем для бритья

18-11-2020, 11:17

На одесской таможне обнаружили 22 кг кокаина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня