Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, согласно документам, распространяемых Международым консорциумом расследовательской журналистики ICIJ в рамках проекта OffshoreLeaks, является владельцем офшорных банковских счетов в банках Кипра.

Так, Фирташ с 2007 года владеет пакетом акции и является директором Group DF Limited на Британских Виргинских островах. Также украинский миллиардер был обозначен как совладелец компании РосУкрЭнерго, партнера Газпрома.

Стоит отметить, что, согласно этим материалам, американские сотрудники правоохранительных органов и дипломаты связывают его с торговлей оружием и наркотиками. Кроме того, есть упоминания и о связях Фирташа с представителем российского криминального мира Семеном Могилевичем.

Напомним, ICIJ в по почте приглали жесткий диск с данными о налоговых уклонистах объемом в 260 Гб. Файлы содержат 2 млн электронных писем и 4 базы данных, которые содержат информацию о 122 тыс. офшорных компаний и 12 тысячах посредников, а также о 130 тысячах человек.