» » В Луганской области выявили конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривень

В Луганской области выявили конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривень

18-01-2011, 11:12 Новости Луганска | Напечатать

В Луганской области сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривень. В Алчевске и Стаханове незаконную деятельность осуществляли четверо граждан Украины. Функции в группировке были четко распределены - один осуществлял общее руководство «бизнесом» и связями с представителями властных структур и банковских учреждений, второй занимался снятием наличных в банковских учреждениях и перерегистрацией субъектов хозяйствования с целью прикрытия незаконной деятельности, третий выполнял обязанности бухгалтера конвертационного центра, четвертый - перерегистрацией «транзитных» предприятий на подставных лиц.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 50 млн. грн.

Конвертаторы пытались скрыть свои махинации, «прогоняя» средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Только после этого деньги обналичивались и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе со сфальсифицированным документам за якобы приобретенные услуги.

Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «транзитных» фирм, а также по их поставке легальным предприятиям не осуществлялись.
Налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано свыше 1 млн. грн, которые предназначались для «теневых» схем.

При задержании одного из участников конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли у него наличные.

Как отметил заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Виталий Перунин, в офисах, по местам проживания его участников, в их автотранспорте проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, незаполненные бланки и чистые листы с оттисками печатей, 38 печатей и 2 штампа подконтрольных предприятий, компьютерную технику, с помощью которой изготавливались документы «транзитных» предприятий, электронные носители информации. Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах для нанесения печатей визуально видно оттиски печатей фирм, которые использовались для конвертации средств.
Налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из участников конвертационного центра и 5 квартир, находящихся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн. Следствие по уголовному делу продолжается.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

26-11-2021, 15:14

Зеленский: Россия хочет привлечь Ахметова к госперевороту

26-11-2021, 11:15

Луганский аграрный университет присоединяют к ВНУ имени Даля

26-11-2021, 10:50

В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ

26-11-2021, 10:44

С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн

26-11-2021, 10:19

В Луганской области 182 заболевших COVID-19 за сутки

26-11-2021, 10:12

Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

25-11-2021, 14:10

Очередное заседание ТКГ по Донбассу: Россия практически официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям

25-11-2021, 12:21

Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок: Чому жінки мовчать та куди звертатися за допомогою?

25-11-2021, 11:53

СБУ отработала действия при возможном нападении террористов в Луганской области

25-11-2021, 10:37

В Кременной госпитализированы 5 воспитанников интерната - подозревают отравление 

25-11-2021, 10:15

В Луганской области до 5 декабря перекрыто движение в районе Новоайдара

25-11-2021, 10:01

В Луганской области за сутки подтвердили 30 смертей от COVID-19


Новости Украины:

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области выявили конвертационный центр с оборотом более 50 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня