» » В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

15-06-2007, 04:46 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений. Выявлено 132 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 53 подпольных цеха нелегального производства товаров народного потребления.

Деятельность еще одного "конвертационного" центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных" предприятий, после чего деньги "переправлялись" на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем -  на счета физических лиц, подконтрольных руководителю "конвертационного" центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у "фиктивного" предприятия, а также их поставка легальным предприятиям - "клиентам" "конвертационного" центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе "конвертационного" центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами "фиктивных" предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 12:16

Синод Элладской православной церкви в Греции признал автокефальную ПЦУ

Вчера, 12:01

Кабмин выделил шахтерам 1 млрд гривень. Осталось подтвердить решение в Раде и у Зеленского

11-10-2019, 14:22

В Станице Луганской сообщили о минировании автостанции и всех зданий вокруг - КПВВ не работает

11-10-2019, 14:18

Министры Зеленского кормят луганских шахтеров «завтраками» вместо зарплаты

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:02

10 октября российские террористы 25 раз нарушили режим прекращения огня - погиб украинский военный

10-10-2019, 17:49

За взятку украинские таможенники превращали модную одежду в секонд-хенд

10-10-2019, 17:40

В Луганской области уровень детской смертности превышает 9 случаев на 1000 новорожденных

10-10-2019, 14:02

Что говорил Зеленский на пресс-марафоне о Донбассе

10-10-2019, 10:59

В Луганской области за месяц украли электроэнергии более чем на 260 тысяч гривень

10-10-2019, 10:21

МИД Германии не признает российские паспорта у жителей Луганской и Донецкой областей

10-10-2019, 09:46

9 октября в ООС - российские террористы обстреливают из артиллерии и минометов


Новости Украины:

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

11-10-2019, 10:50

В Одессе пройдут соревнования по скейтбордингу, самокату и BMX

10-10-2019, 14:14

11 октября Владимир Зеленский в Одессе представит нового губернатора

10-10-2019, 09:37

У Одесской полиции забрали дело Сергея Стерненко и передали в СБУ

9-10-2019, 17:44

В Киеве хотят повысить стоимость отопления на 30% с 1 января 2020 года

8-10-2019, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

8-10-2019, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

7-10-2019, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

7-10-2019, 13:44

Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня