» » В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

15-06-2007, 04:46 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений. Выявлено 132 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 53 подпольных цеха нелегального производства товаров народного потребления.

Деятельность еще одного "конвертационного" центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных" предприятий, после чего деньги "переправлялись" на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем -  на счета физических лиц, подконтрольных руководителю "конвертационного" центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у "фиктивного" предприятия, а также их поставка легальным предприятиям - "клиентам" "конвертационного" центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе "конвертационного" центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами "фиктивных" предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:12

19 декабря ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

Вчера, 14:59

Украинский футбольный клуб  «Шахтер» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

Вчера, 14:49

«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Вчера, 11:37

В Лисичанске с 1 декабря действуют новые тарифы на газ

Вчера, 11:33

В Северодонецке полиция и нацгвардия проведут комплексные учения

Вчера, 10:43

Украинскому полковнику ветераны и радикалы мешают интегрироваться с боевиками и российскими военными

Вчера, 10:02

12 декабря российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня

12-12-2019, 19:10

По версии полиции журналиста Шеремета убили музыкант и детский врач

12-12-2019, 15:57

Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - известно имя одного из подозреваемых

12-12-2019, 13:55

На выходе ч КПВВ «Станица Луганская» умер человек

12-12-2019, 12:27

В Луганской области полиция задержала грабителя - рецидивиста

12-12-2019, 12:20

В Северодонецке жителей хотят освободить от земельного налога


Новости Украины:

12-12-2019, 10:22

В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

11-12-2019, 16:31

Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

10-12-2019, 13:25

В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

10-12-2019, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9-12-2019, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

9-12-2019, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

3-12-2019, 11:09

В Одессе начальник миграционной службы подозревается в завладении почти 1 млн гривень на ремонте здания

29-11-2019, 09:45

В Киеве ограничили движение транспорта на время Новогодних и рождественских праздников

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня