» » В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень

15-06-2007, 04:46 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области выявлено 249 преступлений. Выявлено 132 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 53 подпольных цеха нелегального производства товаров народного потребления.

Деятельность еще одного "конвертационного" центра была пресечена сотрудниками налоговой милиции. Как выяснилось, трое луганчан незаконно переводили безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли безнал за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных" предприятий, после чего деньги "переправлялись" на банковские счета трех фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Затем -  на счета физических лиц, подконтрольных руководителю "конвертационного" центра. Далее наличку снимали и за исключением процентов возвращали "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у "фиктивного" предприятия, а также их поставка легальным предприятиям - "клиентам" "конвертационного" центра не осуществлялись. Оборот средств за 5 месяцев текущего года составил почти 15 млн. грн. В результате на счетах фирм арестованы свыше 400 тыс. грн. В офисе "конвертационного" центра и по месту проживания участников центра проведены обыски, в ходе которых изъяты печати, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с оттисками печатей и реквизитами "фиктивных" предприятий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:17

Гайдай придумал как спасти Попаснянский водоканал от отключения за долги - просто запретить отключать

Вчера, 15:41

В Украине планируют штрафовать грузоперевозчиков на 51 тыс гривень за превышение норм

Вчера, 12:49

Данилов предупредил попов об уголовной ответственности за российскую пропаганду

Вчера, 11:49

В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работу

Вчера, 11:32

21-25 сентября в Луганской области возможны перебои с электроэнергией

Вчера, 10:49

За участие в местных выборах в Луганской области заплатят от 1000 до 22 771 гривень

Вчера, 09:50

В Луганской области уже более 700 случаев COVID-19

Вчера, 09:32

Российские террористы обстреливали Водяное и Новогригорьевку

17-09-2020, 18:07

В Попасной район ВРЗ останется без воды 18 сентября

17-09-2020, 16:49

Зеленский решил оставить украинцев без «безвиза» и с коррупцией

17-09-2020, 16:08

На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16%

17-09-2020, 15:08

СБУ выявила поставки запчастей из оккупированных районов Луганской области для ремонта российской военной авиации


Новости Украины:

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

15-09-2020, 10:46

В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

15-09-2020, 09:06

Под Киевом произошла авария на магистральном газопроводе

14-09-2020, 13:28

В Киеве две школы перевели на дистанционный формат обучения из-за COVID-19

11-09-2020, 14:10

В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия

11-09-2020, 13:55

В Киеве на Оболони мужчину расстреляли из травматического оружия

9-09-2020, 12:15

В одесском порту Южный обнаружили груз кокаина на $17 млн

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

4-09-2020, 11:55

В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

4-09-2020, 11:36

В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

2-09-2020, 14:50

В Киеве избили народного депутата

1-09-2020, 13:08

Какого поставщика выбрать для своего магазина косметики?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Луганске пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом 15 миллионов гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня