» » В Луганской области налоговая милиция выявила конвертационный центр с оборотом 50 млн. гривень

В Луганской области налоговая милиция выявила конвертационный центр с оборотом 50 млн. гривень

21-10-2010, 12:20 Новости Луганска | Напечатать

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность конвертационного центра и выявлена преступная группа лиц, которые на протяжении 2009-2010 годов незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность. Об этом сообщил заместитель начальника отдела налоговой милиции Алчевской объединенной государственной налоговой инспекции,  майор налоговой милиции Андрей Андреев.

По его словам, легальные фирмы, расположенные в Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке, Харькове и Киеве, за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных  алчевским дельцам предприятий. После чего денежные средства переводились на счета «транзитных» предприятий. Под видом закупки товарно-материальных ценностей  они за исключением процентов снимались «наличкой» и вместе с поддельными документами передавались «клиентам» - доверенным лицам легальных субъектов хозяйствования. Оборот по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, превысил 50 млн. грн.

«Наложены  аресты на банковские счета 6 предприятий, на которых заблокировано более 970 тыс. грн. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело», - рассказал  Андрей Андреев.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

26-11-2021, 15:14

Зеленский: Россия хочет привлечь Ахметова к госперевороту

26-11-2021, 11:15

Луганский аграрный университет присоединяют к ВНУ имени Даля

26-11-2021, 10:50

В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ

26-11-2021, 10:44

С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн

26-11-2021, 10:19

В Луганской области 182 заболевших COVID-19 за сутки

26-11-2021, 10:12

Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

25-11-2021, 14:10

Очередное заседание ТКГ по Донбассу: Россия практически официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям

25-11-2021, 12:21

Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок: Чому жінки мовчать та куди звертатися за допомогою?

25-11-2021, 11:53

СБУ отработала действия при возможном нападении террористов в Луганской области

25-11-2021, 10:37

В Кременной госпитализированы 5 воспитанников интерната - подозревают отравление 

25-11-2021, 10:15

В Луганской области до 5 декабря перекрыто движение в районе Новоайдара

25-11-2021, 10:01

В Луганской области за сутки подтвердили 30 смертей от COVID-19


Новости Украины:

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

9-11-2021, 11:58

В Киевской администрации отстранили от работы 7 работников, невакцинированных против COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области налоговая милиция выявила конвертационный центр с оборотом 50 млн. гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня