» » Швейцария рассекретила счета Ефремова

Швейцария рассекретила счета Ефремова

9-05-2018, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

На связанные с экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

По информации правоохранителей, указанные счета контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

По данным СМИ, они проживают в Вене. Средства, в частности, лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.

Отмечается, что именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Януковича. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств ГП «Луганскуголь» в особо крупном размере.

По материалам производства, Ефремов оказывал на руководство «Луганскугля» незаконное влияние, склоняя его к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными его семье. В результате, как следует в свою очередь из швейцарских судебных документов, в период с 2008 по 2014 год «Луганскуголь» купил у фирм Ефремовых шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова нередко выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов.

По информации украинских следователей, для легализации части денежных средств подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Отмечается, что Ефремовы убеждали швейцарских судей в том, что уголовные дела против Ефремова-старшего является «политической расправой» и даже сравнили его с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские суды размораживать счета отказались. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, опубликованного в реестре судебных решений в начале мая, счета будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили журналистам в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинской стороне на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:40

Спасатели Луганщины 5 раз оказали помощь водителям на автодорогах области

Сегодня, 12:31

В Северодонецке открыли офис "Центра выполнения решений"

Сегодня, 11:29

В угольной отрасли сложилась критическая ситуация

Сегодня, 10:55

В России столкнулись два истребителя

Сегодня, 09:35

Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

Сегодня, 09:20

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Вчера, 18:25

Боевики за день 7 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Вчера, 17:38

Контактная группа в Минске не договорилась об обмене пленными

Вчера, 17:34

МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам

Вчера, 16:44

Порошенко утвердил новую символику ССО

Вчера, 15:51

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областей

Вчера, 15:48

В Харьковской области СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»


Новости Украины:

Сегодня, 13:44

ВР не смогла отменить закон о переходе религиозных общин

Сегодня, 12:27

Поезд "Четыре столицы" будет курсировать чаще

Сегодня, 11:37

Предстоятель ПЦУ сказал, когда состоится его интронизация

Сегодня, 10:58

В Волновахе Донецкой области создана военно-гражданская администрация

Сегодня, 09:30

Украина впервые проведет реконструкцию своей антарктической станции

Вчера, 17:47

С начала года в Украине от кори умерли четыре человека

Вчера, 17:31

МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

Вчера, 16:47

СБУ проводит обыски в облсовете Волыни

Вчера, 15:58

В Краматорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на мужчину

Вчера, 14:54

В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

Вчера, 14:39

На таможне в «Борисполе» задержали полторы тысячи щеглов

Вчера, 12:27

Киевские школы начинают закрывать на карантин

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх