» » Швейцария рассекретила счета Ефремова

Швейцария рассекретила счета Ефремова

9-05-2018, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

На связанные с экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

По информации правоохранителей, указанные счета контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

По данным СМИ, они проживают в Вене. Средства, в частности, лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских Виргинских островов и Канады.

Отмечается, что именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Януковича. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств ГП «Луганскуголь» в особо крупном размере.

По материалам производства, Ефремов оказывал на руководство «Луганскугля» незаконное влияние, склоняя его к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными его семье. В результате, как следует в свою очередь из швейцарских судебных документов, в период с 2008 по 2014 год «Луганскуголь» купил у фирм Ефремовых шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова нередко выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов.

По информации украинских следователей, для легализации части денежных средств подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Отмечается, что Ефремовы убеждали швейцарских судей в том, что уголовные дела против Ефремова-старшего является «политической расправой» и даже сравнили его с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские суды размораживать счета отказались. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, опубликованного в реестре судебных решений в начале мая, счета будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили журналистам в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинской стороне на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:49

Волкер заявил о необходимости продолжать обмен пленными

Сегодня, 08:59

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Вчера, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Вчера, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Вчера, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Вчера, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Вчера, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Вчера, 14:18

На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов из 24-й бригады

Вчера, 13:37

Обнародован новый санкционный список Украины

Вчера, 12:56

Турчинов: наступление России может реально начаться уже в июле


Новости Украины:

Сегодня, 09:46

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

Сегодня, 09:21

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности

Сегодня, 09:21

В Одессе третий раз покушались на экс-руководителя Правого сектора - 1 человек погиб

Вчера, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Вчера, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Вчера, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Вчера, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Вчера, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Вчера, 14:24

СНБО ввел санкции против «РИА новостей»

Вчера, 13:49

Завтра пограничникам в аэропортах разрисуют лица

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх