» » В Луганской области «конвертаторы» обналичили свыше 15 млн. гривень

В Луганской области «конвертаторы» обналичили свыше 15 млн. гривень

6-07-2010, 11:59 Новости Луганска | Напечатать
Налоговые милиционеры в Стаханове нейтрализовали конвертационный центр. Об этом сообщил начальник отделения  противодействия схемам уклонения от уплаты налогов отдела налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции, майор налоговой милиции Сергей Гончаров.

В частности, он отметил, что конвертационный центр специализировался на переводе  безналичных средств в наличные в сфере перевозок.

«В состав центра входило несколько человек, - сообщил Сергей Гончаров, - которые выполняли различные функции – организатора, кассира, водителя, курьера, диспетчеров и бухгалтера. Связь с клиентами поддерживалась через Интернет. Подпольный офис был расположен на частной территории, доступ к которой контролировался с помощью видеонаблюдения и был ограничен суровым пропускным режимом».

По словам Сергея Гончарова, деньги от клиентов после предшествующей договоренности перечислялись на счета легальных транзитов, взаиморасчеты подтверждались декларациями по налогу на добавленную стоимость. В дальнейшем деньги перечислялись на подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования и снимались наличными по банковским чекам или с помощью пластиковых карточек. Всего конвертаторы обналичили через счета подконтрольных субъектов хозяйствования  свыше 15 млн. грн.

По результатам проведенных следственных мероприятий изъято 30 тыс. грн., 5 печатей, штампы, системные блоки и документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий. Наложен арест на счета, где заблокировано свыше 100 тыс. грн.

«Продолжается досудебное следствие, проводятся выемки бухгалтерских и налоговых документов, предоставленных преступниками клиентам с целью безосновательного завышения налогового кредита и валовых затрат», - сказал Сергей Гончаров.




comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:58

Более 1000 жителей Луганской области получат помощь от Красного креста на обогрев и утепление домов

13-10-2021, 16:12

Северодонецкие школьники стали победителями конкурса в рамках Всемирного дня «World Cleanup Day»

13-10-2021, 13:12

В Луганской области из-за закрытия ФОП количество вакансий снизилось на 640 единиц

13-10-2021, 11:42

Ограничение пропуска через КПВВ «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» не связано с борьбой против коронавируса - правозащитники

13-10-2021, 11:32

Причепиловка, Крымское и Новозвановка оказались под обстрелом российских боевиков

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

13-10-2021, 10:11

Луганская область ставит рекорды по смертности и заболеваемости COVID-19

12-10-2021, 17:02

Российские боевики обрекают жителей оккупированного Луганска на гуманитарную катастрофу

12-10-2021, 16:43

СБУ обнаружила в Луганской области схрон российских боевиков с минами и гранатами

12-10-2021, 16:02

С 1 января 2022 года в Украине повысят пенсии семьям погибших участников АТО

12-10-2021, 14:40

«Нормандская встреча» по Донбассу на уровне глав МИД состоится в ближайшие недели

12-10-2021, 14:32

Украина и ЕС подписали соглашение об Общем авиационном пространстве


Новости Украины:

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

24-09-2021, 13:17

В Украине выполнили первую трансплантацию легких и первую пересадку сердца ребенку

23-09-2021, 16:15

В Киеве три университета перешли на дистанционное обучение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области «конвертаторы» обналичили свыше 15 млн. гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня