» » В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который обслуживал боевиков «ЛНР»

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который обслуживал боевиков «ЛНР»

22-07-2016, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Конвертационный центр, работу которого 21-го июля прекратили запорожские правоохранители, занимался обеспечением финансовых операций на временно оккупированных территориях так называемой ЛНР, сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В июле текущего года отделом противодействия киберпреступности в Запорожской области Приднепровского управления ГКП Национальной полиции Украины от Службы безопасности Украины была получена информация о существовании конвертационного центра, «зарабатывающего на жизнь», обеспечивая финансовые операции на временно неконтролируемой Украиной территории.

Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления, совершенные повторно).

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что упомянутый центр действует на территории так называемой «Луганской народной республики». Главной целью его функционирования является обеспечение финансовых операций, связанных с незаконными поставками товарно-материальных ценностей с территории Украины, обеспечения на этих территориях незаконных выплат средств (пенсий, материальной помощи и т.д.) из государственного бюджета Украины гражданам, которые фактически проживают на оккупированной территории.

Конвертационный центр, который насчитывает три отделения в разных жилых районах Луганска, организовывал перевод электронных средств в наличные с карт ряда известных банков, а также счетов электронных платежных систем.

За эти услуги организаторы получали 7% от каждой суммы. А для обеспечения бесперебойной деятельности на контролируемую Украиной территорию были отправлены своеобразные «специальные агенты». Так, в Запорожье прибыли двое молодых людей 1996 года рождения. За выделенные организаторами конвертационного центра средства они сняли квартиру по улице Победы. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды к ним злоумышленники получали из Луганска по электронной почте. Далее, с помощью специального оборудования, банковские карты воспроизводились путем нанесения полученных реквизитов на магнитные ленты «чистых» карточек (так называемый «белый пластик»). После этого, используя поддельные карточки, наличные ежедневно снималась в банкоматах г. Запорожья.

Вся документация по переводу средств в наличность (банковские квитанции, учетные журналы и т.д.) хранились в съемной квартире, а также вносились злоумышленниками в электронный журнал. Периодически проводились сверки перечисленных средств с луганскими координаторами.

Анализ полученной информации свидетельствует, что общий объем оборотных средств ежемесячно составлял несколько миллионов гривен.

Действия злоумышленников были задокументированы. 21 июля, по постановлению суда, полицейские, работники прокуратуры и СБУ в Запорожской области провели обыск по адресу временного проживания «засланцев». В его ходе изъято:

— 344 банковских чека о переводе средств на неподконтрольную территорию на сумму около 5 млн 500 тыс. гривен.

— Около полутора тысяч банковских чеков о снятии наличности на сумму более 5,5 млн грн.

— 41 банковскую карточку, на которые осуществлялось нанесение дампов.

— Денежные средства в сумме около 30 000 гривен, только что обналиченные в банкомате.

— «Белый пластик» в количестве 17 штук.

— Ноутбук с программным обеспечением для нанесения дампов на карточки.

— Устройство для нанесения дампов банковских карт.

— Черновые записи.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, получавших средства на временно оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:28

В Кабмине сообщили о суммах выплат пострадавшим от пожаров в Луганской области

Сегодня, 14:27

Волонтер показал как поджигают поля в Луганской области

Сегодня, 13:50

Переговоры по Донбассу: Россия недовольна переселенцами и отказывается менять пленных

Сегодня, 12:23

Налог на недвижимость за «лишние» квадратные метры - сколько платить в Украине в 2020 году

Сегодня, 11:22

В Луганской области продолжают тушение пожара под Северодонецком

Сегодня, 11:14

8 июля на Донбассе: 1 убитый, 3 раненых и обстрел домов мирных жителей

Сегодня, 10:58

В Луганской области 3 новых случая COVID-19

Вчера, 18:05

С 10 июля поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной

Вчера, 15:23

В формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу

Вчера, 13:19

Потерявшим жилье при пожаре в Луганской области выплатят по 300 тысяч гривень

Вчера, 13:09

Видео масштабных пожаров в Луганской области снятое с беспилотника 93-й ОМБР

Вчера, 12:30

Российские террористы избили людей на КПВВ «Новотроицкое» и прекратили пропуск


Новости Украины:

Вчера, 16:15

В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

Вчера, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

Вчера, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

7-07-2020, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

1-07-2020, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

1-07-2020, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

1-07-2020, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

30-06-2020, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, который обслуживал боевиков «ЛНР» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня